Crypto Sleuth ZachXBT émet un avertissement sur une plateforme à haut risque

Dans le paysage en évolution de la réglementation des cryptomonnaies, les choix de transactions d'aujourd'hui peuvent créer des problèmes de conformité futurs. Des résultats récents partagés par l'enquêteur blockchain ZachXBT révèlent des schémas d'attaque sophistiqués et incluent une alerte critique concernant une plateforme fréquemment utilisée par des acteurs malveillants.

Intelligence On-Chain Avancée Révèle un Grand Piratage

ZachXBT, connu pour tirer parti de techniques sophistiquées d'OSINT (Open Source Intelligence) et d'analytique blockchain, a établi une réputation pour avoir découvert des crimes complexes liés aux cryptomonnaies. L'enquêteur, qui aurait même reçu des demandes de formation de la part d'agents du service des impôts internes des États-Unis, a récemment publié des résultats cruciaux liés à la $305 million de la violation de sécurité DMM Bitcoin.

Grâce à une analyse méticuleuse de la blockchain, ZachXBT a retracé environ $35 millions des actifs volés à Huione Guarantee, un marché en ligne. L'enquête met en lumière comment cette plateforme est devenue une destination importante pour les fonds obtenus illicitement.

Analyse technique de l'attaque DMM Bitcoin

L'enquête fournit des détails techniques substantiels concernant l'attaque :

"Le groupe Lazarus est soupçonné d'être à l'origine de l'attaque en raison des similitudes dans les techniques de blanchiment et les indicateurs hors chaîne. Au cours du week-end, Tether a mis sur liste noire un portefeuille contenant 29,6 millions USDT lié à Huione sur Tron. Environ 14 millions USD ont afflué dans ce portefeuille suite au hack de DMM Bitcoin en une période de 3 jours."

L'analyse documente en outre la méthodologie sophistiquée de blanchiment utilisée par les attaquants :

• Déposer BTC du hack au mixeur
• Retirer BTC du mélangeur
• Transférer des fonds de Bitcoin vers Ethereum ou Avalanche via THORChain, Threshold, Avalanche bridge
• Échangez contre USDT et faites le pont vers Tron via SWFT
• Transférer USDT à Huione

Huione : un hub majeur pour les flux de fonds illicites

L'enquête identifie Huione comme une préoccupation majeure pour la sécurité des cryptomonnaies. Selon ZachXBT : "Huione est devenu un centre majeur pour les fonds illicites en Asie du Sud-Est et est principalement utilisé par des organisations criminelles telles que les gangs de bouchers de porc."

Cette évaluation est soutenue par la société d'analyse blockchain Elliptic, qui a publié un rapport révélant que les commerçants sur la plateforme avaient traité un volume estimé dépassant $11 milliards. Le rapport a également allégué des liens entre le groupe Huione et le gouvernement cambodgien.

ZachXBT a ajouté : "De plus, j'ai détecté des millions de dollars de flux ici dans l'affaire de fraude à l'investissement Fintoch de $31 millions de l'année dernière."

Implications de sécurité pour les détenteurs d'actifs numériques

Les résultats présentent des considérations de sécurité importantes pour les investisseurs en cryptomonnaie. Les utilisateurs effectuant des transactions sur des plateformes identifiées comme à haut risque peuvent involontairement s'engager dans des interactions on-chain avec des entités blanchissant des fonds obtenus illégalement.

Cela crée une exposition réglementaire potentielle, alors que les réglementations sur les cryptomonnaies continuent de se développer à l'échelle mondiale. Même des parties innocentes ont été soumises à un examen dans certaines enquêtes uniquement en raison des connexions de transactions on-chain avec des adresses suspectes.

À mesure que les capacités d'analyse judiciaire de la blockchain avancent parmi les organismes de réglementation, l'importance de la sélection de la plateforme et de la sécurité des transactions devient de plus en plus critique pour maintenir la conformité réglementaire.

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