Le ministère de la Justice des États-Unis a émis un avis de recherche contre Chen Zhi, suspecté d'avoir orchestré une fraude de 14 milliards de dollars en chiffrement.

Selon Mars Finance, le 23 octobre, le ministère de la Justice des États-Unis a émis un mandat d'arrêt contre Chen Zhi, soupçonné d'opérer une fraude en cryptomonnaie de 14 milliards de dollars. Selon les données de la société d'intelligence blockchain Arkham Intelligence, le portefeuille associé a utilisé environ 1,7 milliard de dollars de Bitcoin cette semaine, transférant environ 15 959 BTC d'une adresse précédemment sanctionnée par le ministère des Finances des États-Unis vers quatre nouvelles adresses. Le gouvernement américain avait déjà saisi environ 14 milliards de dollars de BTC liés à cette affaire et était en train de mener la plus grande opération de confiscation de l'histoire, mais ce transfert concerne d'autres fonds qui n'ont pas encore été saisis, soupçonnés de dissimuler le lien avec les adresses sanctionnées. La société derrière ce réseau de fraude, Prince Holding Group, est accusée d'être liée au vol de BTC de la piscine de minage chinoise Lubian en 2020, mais la source des fonds et les chemins de transfert restent largement inconnus.