120 000 jetons Bitcoin ont été interceptés ? Analyse approfondie des difficultés réglementaires derrière l'affaire « groupe BCH ».

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Titre original : « Analyse de cas | 120 000 jetons Bitcoin interceptés ? Un avocat Web3 analyse en profondeur les défis réglementaires derrière l'affaire « Groupe BCH ».

Auteur original : Crypto Salade

Source originale :

Reproduit : Mars Finance

Introduction

Dans un contexte de durcissement progressif de la réglementation des actifs cryptographiques dans le monde, une “chasse en ligne” qui s'étend du Cambodge aux États-Unis et au Royaume-Uni attire tous les regards. En octobre 2025, le Département du Trésor et le Département de la Justice des États-Unis unissent leurs forces pour lancer la plus grande action d'application de la loi sur les finances cryptographiques de l'histoire contre le groupe Prince du Cambodge, gelant jusqu'à 120 000 Bitcoins.

Cette affaire ne secoue pas seulement l'industrie de la blockchain, mais remet également en question notre conception traditionnelle de la « souveraineté financière » : comment les États souverains peuvent-ils techniquement suivre, légalement sanctionner et récupérer le contrôle lorsqu'actifs numériques traversent les frontières et circulent anonymement ? Lorsque les États-Unis peuvent étendre leur pouvoir d'application de la loi par le biais de réseaux financiers, comment devrions-nous établir notre propre système de récupération d'actifs numériques et de traitement judiciaire ?

Cet article analysera en profondeur la logique juridique et les difficultés réglementaires internationales derrière l'affaire « Groupe 太子 » à partir de quatre axes : la révision du dossier, les bases juridiques, les vulnérabilités techniques et les enseignements pour la régulation, tout en tentant de répondre à une question de plus en plus pressante : dans l'ère de la finance numérique, qui détient réellement la souveraineté de l'application de la loi ?

Un, Revue de l'affaire

Tout d'abord, essayons de reconstituer le plus possible les faits spécifiques de l'affaire du groupe BCH, afin d'analyser sa signification.

En octobre 2025, le ministère des Finances des États-Unis (OFAC) a lancé l'une des plus grandes actions judiciaires de l'histoire contre le « Prince Group », un groupe criminel transnational, sanctionnant 146 membres. Par la suite, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé des poursuites : accusant Chen Zhi d'organiser et de diriger des escroqueries d'investissement en cryptomonnaie basées sur des zones de travail forcé, connues sous le nom de « pig butchering », tout en étant également soupçonné de complicité dans des escroqueries téléphoniques et le blanchiment d'argent. Ce qui est surprenant, c'est que le ministère de la Justice a déclaré avoir saisi plus de 127 000 Bitcoins.

Comment ces Bitcoins ont-ils été volés ? En fait, c'est très simple. Selon l'acte d'accusation, Chen Zhi a dirigé le groupe Tai Zi pour mener des escroqueries d'investissement en ligne à grande échelle, incitant les victimes à investir des dollars ou des jetons cryptographiques. Sur la plateforme, le solde du compte ou la croissance des bénéfices étaient affichés, mais en réalité, l'argent avait déjà été transféré et centralisé dans le portefeuille contrôlé par Chen Zhi. En même temps, le groupe Tai Zi a investi dans ou loué des véritables opérations de minage comme LuBian Mining, et a acheté de la puissance de calcul sur le marché public, laissant croire au monde extérieur qu'ils obtenaient des Bitcoins par le minage, leur donnant ainsi l'apparence d'une “génération légale”.

Concernant une fraude cryptographique d'une telle envergure, des informations indiquent que la Chine a créé une équipe spéciale à Pékin pour enquêter sur cette affaire il y a cinq ans. Cependant, en raison du temps écoulé, nous n'avons pas trouvé d'informations ou de nouvelles officielles à ce sujet, seulement des retransmissions de divers médias, ce qui nous empêche de nous prononcer sur la véracité des faits. Mais comment les États-Unis et le Royaume-Uni ont-ils réussi à contrôler une telle quantité de Bitcoin d'un coup, et comment ont-ils étendu leurs mesures d'application de la loi jusqu'au Cambodge, situé à l'extrême orient ?

  1. Source de la juridiction américaine

L'acte d'accusation précise que le réseau de fraude du groupe BCH comprend des victimes du monde entier, y compris des États-Unis, où un réseau local opère dans le quartier de Brooklyn à New York. Les victimes sont incitées à transférer des fonds sur des comptes de sociétés écrans situées à Brooklyn et dans le quartier de Queens, puis à transférer ces fonds par virement international ou en utilisant des jetons vers des comptes contrôlés par le groupe BCH et par Chen Zhi. En d'autres termes, ces comptes sont ouverts dans des institutions financières américaines et sont réglés par ces institutions. Selon la Constitution américaine, tant qu'une partie de l'infraction a lieu ou produit des conséquences aux États-Unis, la compétence territoriale est établie. L'acte d'accusation précise également que, étant donné que les actes et les conséquences en question ont eu lieu dans cette région, l'affaire relève de la compétence du tribunal du district est de New York.

  1. Pourquoi cela peut-il être exécuté sans problème ?

Sur le plan pénal, les autorités judiciaires américaines ont émis un ordre de saisie concernant 127 271 jetons Bitcoin associés à des activités criminelles, en vertu de la loi sur la confiscation des actifs criminels (18 U.S.C. §§ 981, 982) contrôlés par Chen Zhi. Sur le plan des sanctions financières, le ministère des Finances américain a désigné le groupe BCH et son réseau financier associé comme une « préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent (Primary Money Laundering Concern) » en vertu de l'article 311 de la loi sur les patriotes (31 U.S.C. § 5318A), ce qui a conduit à un gel immédiat de ses comptes et transactions liés au système financier américain. En outre, en vertu de la loi sur la responsabilité des droits humains de Magnitsky à l'échelle mondiale (22 U.S.C. § 2656), des gel d'actifs mondiaux et des interdictions de transaction peuvent être imposés pour les actifs étrangers des individus qui portent gravement atteinte aux droits humains ou qui sont impliqués dans une corruption majeure.

En combinant l'article 41 du Code de procédure pénale et le mécanisme des traités d'entraide judiciaire internationale (MLAT), les États-Unis peuvent, grâce aux nœuds de garde de la blockchain, aux échanges et à la coopération multilatérale, exécuter efficacement des mesures de saisie, d'arrestation et de disposition des actifs.

  1. Doutes sur les vulnérabilités techniques

Pourquoi les États-Unis peuvent-ils facilement geler le stockage de Bitcoin ? En plus de la puissante équipe sur chaîne derrière les États-Unis, Crypto Salad a également entendu une affirmation intéressante provenant d'une institution de technologie de conformité et de preuve de blockchain bien connue, Elliptic Blog, que nous aimerions partager avec nos lecteurs :

À la fin de l'année 2020, une entreprise minière nommée LuBian Mining (oui, c'est bien celle mentionnée précédemment) a connu un grave incident de sécurité. En résumé, l'algorithme de génération de la clé privée pour ouvrir le coffre-fort de Bitcoin présentait une vulnérabilité dans le générateur de nombres aléatoires (également appelé « Milk Sad »), permettant aux attaquants de déchiffrer la clé privée et de transférer tous les Bitcoins de son pool minier, qui, selon les informations, s'élevait à exactement 127 000 jetons. Jusqu'en juin-juillet 2024, cette série de Bitcoins a montré de nouvelles activités, et ces nouveaux portefeuilles ont des chevauchements ou des fusions avec le réseau du groupe BCH et les portefeuilles contrôlés par Chen Zhi. Finalement, en 2025, le ministère de la Justice des États-Unis a officiellement saisi.

Il ne fait aucun doute qu'une part considérable des 120 000 jetons Bitcoin gelés du groupe BCH provient des « contributions » financières de la communauté chinoise. Cependant, dans le cadre juridique et technologique actuel, il est presque impossible de récupérer nos propres intérêts. Que l'État ait ou non ouvert une enquête ou pris des mesures, l'affaire du « groupe BCH » nous met en garde : à l'ère de la finance numérique, la souveraineté financière ne se manifeste pas seulement par l'émission de monnaie, mais aussi par l'exercice effectif de la souveraineté en matière d'application de la loi. Lorsque la criminalité transnationale est révélée, nous devons disposer d'une base légale claire, d'un système technologique mature et d'une capacité d'application de la loi résolue pour vraiment protéger et récupérer les actifs qui devraient nous appartenir.

Deux, conclusion

L'affaire « Groupe BCH » n'est pas la première, et ne sera pas la dernière d'un cas similaire. Elle nous rappelle profondément que les politiques de régulation initiales, tout en atteignant les objectifs fixés, pourraient également nous faire perdre une partie de notre pouvoir d'action dans la nouvelle round de la compétition financière mondiale.

Face à cette tendance inévitable des actifs numériques, nous devons trouver un nouvel équilibre entre “contrôle strict des risques” et “prise de souveraineté”. Établir un système de traitement judiciaire des actifs numériques autonome et contrôlable, afin de garantir que la dignité et la capacité d'application de nos lois puissent s'étendre dans l'espace numérique, est un sujet urgent. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement réaliser à l'avenir “la récupération des biens selon la loi”, que ce soit par leur confiscation, le renflouement du trésor public, ou par liquidation proportionnelle et restitution aux victimes, complétant ainsi la boucle finale de l'application de la loi et protégeant effectivement la sécurité des biens du peuple.

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