البرازيل تطلق حملة قمع واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بمخطط غسيل أموال بقيمة $500 مليون

• إعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية البرازيلية عملية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة متهمة بغسل مليارات الدولارات من خلال هيكل هرمي قائم على العملات المشفرة.

سمت العملية باسم عملية كريبتولوندي، ويستهدف التحقيق مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ غلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف على نطاق واسع باسم “فرعون البيتكوين”، وهو شخصية سبق أن ارتبطت بمخطط GAS Consultoria المنهار. تقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات العملات المشفرة وشركات وهمية لنقل وإخفاء الأموال غير المشروعة على نطاق واسع.

المداهمات تشمل البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفذ المحققون 24 أمر تفتيش وأصدروا تسعة أوامر اعتقال احترازية. وأكدت السلطات أن ثمانية مشتبه بهم تم احتجازهم، مع تنفيذ ستة اعتقالات في المنطقة الفيدرالية بالبرازيل واثنين في إسبانيا، مما يبرز الامتداد الدولي للمخطط المزعوم.

تشير التحقيقات إلى أن الشبكة ظلت نشطة بعد الكشف الأولي عن GAS Consultoria، وتكيفت هيكلها لمواصلة العمل تحت مظهر أنشطة استثمارية شرعية.

                من هو العدو الأسوأ للبيتكوين الآن ولماذا؟

الآلاف من الضحايا المتأثرين

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر على ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. يعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بقيمة مليون ر،$404 ، بينما كانت تغسل حجمًا أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

ردًا على ذلك، سمح محكمة فيدرالية بتجميد أصول تصل قيمتها إلى مليون ر،$685 ، بما في ذلك العقارات الفاخرة والمزارع والعقارات التجارية. تقول السلطات إن هذه الأصول كانت تُستخدم لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسيل أموال معقد

زعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات وهمية وكيانات على نمط الاستثمارات مصممة لتشبه الصناديق المنظمة. يُزعم أن هذا الهيكل سمح للمجموعة بتحويل الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه الأشخاص قيد التحقيق تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي، وغسل الأموال، والمشاركة في مجموعة إجرامية منظمة، اعتمادًا على نتائج العملية القضائية.

تعد عملية كريبتولوندي واحدة من أكبر الإجراءات التنفيذية في البرازيل التي تستهدف الجرائم المالية المدعومة بالعملات المشفرة، مما يسلط الضوء على تزايد التدقيق في المخططات التي تدمج الأصول الرقمية مع آليات الاحتيال التقليدية.