شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية احتيال غسيل أموال باستخدام العملات الرقمية "جولدن جرانول" ، بمبلغ حوالي 7 ملايين دولار هونغ كونغ

موقع مارس فاينانس للأخبار، وفقًا لتقرير صحيفة Wen Wei Po في هونغ كونغ، كشفت شرطة هونغ كونغ عن إحباط قضية احتيال عبر الهاتف عبر الحدود، حيث زعم عصابة إجرامية أنها مسؤولة عن عمليات احتيال تستهدف الطلاب الصينيين الذين يدرسون في المملكة المتحدة وأستراليا. ادعى المحتالون أن الضحايا متورطون في قضايا غسل أموال وغيرها من القضايا الجنائية، وطالبوهم بـ"التعاون في التحقيق"، وذهبوا إلى هونغ كونغ لشراء حبيبات ذهبية من محلات المجوهرات على عدة مرات كـ"ضمان"، بحيث لا يتجاوز المبلغ في كل مرة 120,000 دولار هونغ كونغ لتجنب نظام تسجيل المحلات الذهبية، ثم قام أعضاء المجموعة بجمعها وتحويلها إلى سبائك ذهبية أو استبدالها بالنقد والعملات الافتراضية. حتى الآن، تلقت الشرطة 7 حالات ذات صلة، بمبلغ إجمالي يقارب 7 ملايين دولار هونغ كونغ، وكانت أعلى خسارة في حالة واحدة تصل إلى 1.6 مليون دولار هونغ كونغ.