مداهمات هيئة FCA البريطانية تستهدف التداول غير القانوني للعملات المشفرة: تفتيش 8 مواقع في لندن، وتعزيز تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال

في 22 أبريل، أفادت رويترز أن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) قامت مؤخرًا بعمليات مداهمة مشتركة مع سلطات الضرائب والشرطة في ثمانية مواقع في لندن يُشتبه في تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) بشكل غير قانوني، وأصدرت إشعارات للأطراف المعنية بوقف العمليات. ويُعد هذا أول إجراء تنفيذي منسق للهيئة مع عدة إدارات. وأكدت الهيئة أن الأدلة التي تم الحصول عليها في الموقع دعمت العديد من التحقيقات الجنائية، مع التركيز على أنشطة قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن أنشطة التداول غير المسجلة من نظير إلى نظير يمكن أن يستخدمها المجرمون لنقل وإخفاء الأموال، ولا يوجد حاليًا أي متداولين للعملات المشفرة من نظير إلى نظير مسجلين لدى FCA في المملكة المتحدة. ويعتقد المطلعون على الصناعة أن هذا الإجراء يدل على تحول في تنظيم المملكة المتحدة من البيانات السياسية إلى تنفيذ جوهري، مع استمرار عمليات التصدي المماثلة في المستقبل. ووفقًا للإطار الحالي، لا تزال الأصول المشفرة في المملكة المتحدة تعتبر استثمارات عالية المخاطر، وتخضع بشكل رئيسي لقوانين مكافحة غسل الأموال وتنظيم الترويج المالي.