كولومبيا والولايات المتحدة تتعاونان لتفكيك شبكة غسيل أموال مشفرة تابعة لـ CJNG، بمبلغ يتجاوز 190 مليون دولار

موقع مارس فاينانس للأخبار، وفقًا لمصادر السوق، قامت قوات إنفاذ القانون في كولومبيا والولايات المتحدة بعملية مشتركة، وتمكنت من تدمير شبكة غسيل أموال عبر العملات المشفرة مرتبطة بـ “عصابة هالييسكو الجديدة” في مكسيكو سيتي (CJNG). منذ عام 2023، نقلت هذه الشبكة أكثر من 190 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر قنوات العملات المشفرة، وتم ضبط عدة محافظ عملات مشفرة ونقدية في الموقع. أظهرت التحقيقات أن الشبكة تتبع أساليب مثل تقسيم الأموال، وتحويلات متعددة عبر محافظ متعددة، والتداول عبر ولايات قضائية مختلفة، وتبادل الرموز المميزة لتجنب التتبع. حاليًا، لم تكشف السلطات عن العملات المحددة، ومنصات التداول، وعدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم، وما زال التحقيق مستمرًا.