عضو رئيسي في قضية سرقة العملات المشفرة وغسل الأموال التي يقودها مالكون لام من سنغافورة يُحكم عليه بالسجن لمدة 70 شهرًا

في 25 أبريل، كشفت وزارة العدل الأمريكية أن إيفان تانغيمان، عضو أساسي في شبكة سرقة العملات الرقمية وغسل الأموال، قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا من قبل محكمة أمريكية، مع تورط القضية بأكثر من $263 مليون. وادعى المدعون أن الشبكة الإجرامية يقودها المشتبه به من سنغافورة مالون لام ( الذي لم يُدان بعد)، مستخدمًا تقنيات هندسة اجتماعية معقدة لتنفيذ هجمات عبر عدة ولايات وبلدان، وسرقة كميات كبيرة من الأصول الرقمية. كونه شخصية رئيسية في عملية غسل الأموال، اعترف تانغيمان بمساعدته في غسيل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من الأموال غير القانونية، وتحويل الأصول الرقمية إلى نقد، وتأجير عدة عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وميامي لعصابة، بعضها بقيمة تتراوح بين $4 مليون و $9 مليون. كشفت التحقيقات أن العديد من أعضاء العصابة تقل أعمارهم عن 20 عامًا ويفتقرون إلى مصادر دخل مستقرة، ومع ذلك يحافظون على نمط حياة فاخر ممول من عائدات إجرامية، بما في ذلك سيارات فاخرة، وساعات فاخرة، وبضائع عالية الجودة، ونفقات النوادي الليلية التي تصل إلى 500,000 دولار في الليلة. كما أشار المدعون إلى أن تانغيمان تلقى سيارات فاخرة مثل لامبورغيني أوروس كـ “مقابل” من شركائه، وأمر بتدمير الأدلة الإلكترونية بعد اعتقال زملائه. وذكر المدعون الأمريكيون أن القضية تمثل “طابع الطمع في حجم العمليات” لهذه الشبكة الإجرامية، مع اعتراف عدة أعضاء أو توجيه تهم لهم، ولا تزال القضية قيد المراجعة.