عضو رئيسي في قضية سرقة وغسل أموال مشفرة بقيادة مالون لام من الجنسية السنغافورية يُحكم عليه بالسجن 70 شهرًا

BlockBeats أخبار، 25 أبريل، كشفت وزارة العدل الأمريكية أن أحد الأعضاء الرئيسيين في شبكة سرقة العملات المشفرة وغسل الأموال، Evan Tangeman، حُكم عليه بالسجن لمدة 70 شهرًا من قبل المحكمة الفيدرالية الأمريكية، بمبلغ يتجاوز 263 مليون دولار.

وجهت النيابة اتهامات بأن هذه الشبكة الإجرامية يقودها المشتبه به من سنغافورة، Malone Lam (لم يُدان بعد)، من خلال استخدام أساليب هندسة اجتماعية معقدة لتنفيذ هجمات متعددة في عدة ولايات وعبر الحدود، وسرقة كميات كبيرة من الأصول المشفرة.

كعضو رئيسي في غسل الأموال، اعترف Tangeman بمساعدة على غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، وتحويل الأصول المشفرة إلى نقد، واستئجار عدة عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وميامي، حيث تصل قيمة بعض العقارات إلى 4-9 ملايين دولار.

أظهرت التحقيقات أن أعضاء هذه الشبكة غالبًا ما يكونون شبابًا دون سن العشرين، بدون مصدر دخل ثابت، لكنهم يواصلون حياة الترف من خلال أموال الجريمة، بما في ذلك السيارات السريعة، الساعات الفاخرة، المنتجات الفاخرة، واستهلاك النوادي الليلية بمبالغ تصل إلى 500 ألف دولار في ليلة واحدة.

كما أشارت النيابة إلى أن Tangeman حصل على سيارات فاخرة مثل لامبورغيني أوروس كمكافأة من شركائه، وأمر بتدمير الأدلة الإلكترونية بعد اعتقال شركائه. وذكرت النيابة الأمريكية أن القضية تعكس أن هذه الشبكة الإجرامية “تعمل بدافع الطمع على نطاق واسع”، وهناك عدة أعضاء اعترفوا بالذنب أو وُجهت إليهم تهم، ولا تزال القضية قيد التحقيق.