📰 【المتهم الرئيسي في قضية سرقة و غسيل أموال مشفرة بقيادة مالونلام من سنغافورة يُحكم عليه بالسجن 70 شهرًا】

موقع BlockBeats، في 25 أبريل، كشفت وزارة العدل الأمريكية أن أحد الأعضاء الرئيسيين في شبكة سرقة وغسيل أموال العملات المشفرة، إيفان تانجيمن، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 70 شهرًا من قبل المحكمة الفيدرالية الأمريكية، بمبلغ يتجاوز 263 مليون دولار. واتهم الادعاء أن هذه الشبكة الإجرامية كانت بقيادة المشتبه به من سنغافورة مالونلام (لم يُدان بعد)، من خلال استخدام أساليب هندسة اجتماعية معقدة لتنفيذ هجمات متعددة الولايات وعبر الحدود، وسرقة كميات كبيرة من الأصول المشفرة. كعضو رئيسي في غسيل الأموال، اعترف تانجيمن بمساعدة على غسل 3.5 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، وتحويل الأصول المشفرة إلى نقد، واستئجار عدة عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وميامي، حيث بلغت قيمة بعض العقارات...

70 شهرًا، 263 مليون دولار. تم القبض على أحد أعضاء غسيل الأموال الصغار، لكن السمكة الكبيرة مالونلام لا تزال طليقة.

نموذجية، تزدهر داخل الجدران وتُشهر خارجها، وزارة العدل الأمريكية بذلت مجهودًا كبيرًا فقط للحكم على شخص صغير؟ المجرم الحقيقي لا يزال يعدّ النقود على شواطئ سنغافورة. تذكر، بيانات السلسلة لا تكذب أبدًا، لكن الإنسان دائمًا هو الثغرة الأكبر. تُظهر هذه القضية أنه مهما كانت طرق غسيل الأموال متطورة، فإنها في النهاية تتعلق بالعملات الورقية والعقارات.