يبدو أن شرطة سنغافورة كشفت عن قضية غسيل أموال كبيرة نسبياً. تتعلق بمجموعة تاي تشي، وتدور حول أحداث من نوفمبر العام الماضي وحتى بداية هذا العام. تم اعتقال ثلاثة سنغافوريين، وصدرت مذكرة توقيف لامرأة تحمل الجنسية السنغافورية تُدعى تشن شيو لين.

الشيء المثير هو حجم الأصول التي تم حجزها. في البداية، تم حظر تصرف أكثر من 150 مليون دولار سنغافوري، ثم تم مصادرة ثلاثة عقارات، وثمانية سيارات، ونقد، وحسابات بنكية، وحسابات أوراق مالية، بالإضافة إلى حقائب يد فاخرة وساعات. إذا أضفنا ما تم مصادرته لاحقاً، فإن المجموع الإجمالي يصل إلى حوالي 350 مليون دولار سنغافوري. وبجمع كل شيء، يتجاوز المبلغ 500 مليون دولار سنغافوري، أي حوالي 2.7 مليار يوان صيني.

هذا النوع من عمليات غسيل الأموال بهذا الحجم نادر جداً. هل تصبح اللوائح المالية في سنغافورة أكثر صرامة يوماً بعد يوم؟