وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب مكافحة المخدرات والجريمة الدولية، أعلن عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي بناءً على برنامج مكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لجمع معلومات تؤدي إلى القبض على دارن لي. ووفقًا لتقرير أودايلي ستار بريس، ساعد دارن لي مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على غسل الأموال. ووفقًا للوثائق القضائية، قام من خلال عمليات احتيال بالعملات المشفرة وعمليات احتيال ذات صلة بغسل الأموال، حيث قام بجمع الأموال من الضحايا، وأمر شركاءه بفتح حسابات بنكية باسم شركات وهمية في الولايات المتحدة، ومراقبة تحويلات الأموال عبر الولايات والحدود الدولية. وتم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا مباشرة في حسابات بنكية مرتبطة به وبشركائه، بما في ذلك ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية تتولى غسل أموال من عائدات الضحايا.