وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تقدم مكافأة قدرها 4 ملايين دولار للمساعدة في القبض على متورطين في غسيل أموال العملات المشفرة، داري لي يزود بالمعلومات

موقع مارس فاينانس يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال مكتب مكافحة المخدرات الدولية وقضايا إنفاذ القانون، أعلنت عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لجمع معلومات تؤدي إلى القبض على دارن لي، الذي ساعد مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على غسل أموال من عائداتها. وفقًا للوثائق القضائية، قام دارن لي بغسل الأموال من خلال عمليات احتيال عبر العملات المشفرة وعمليات احتيال ذات صلة، حيث قام بتوجيه شركائه لفتح حسابات بنكية باسم شركات وهمية في الولايات المتحدة، ومراقبة التحويلات المالية عبر الولايات والحدود الدولية، حيث تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا مباشرة في حسابات بنكية مرتبطة به وبشركائه، بما في ذلك ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية قامت بغسل أموال من عائدات الاحتيال على الضحايا.