وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تقدم مكافأة قدرها 4 ملايين دولار لجمع معلومات تؤدي إلى القبض على متورط في غسيل أموال العملات المشفرة، دارن لي

Odaily星球日报讯 الولايات المتحدة وزارة الخارجية الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون أعلنت عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي بناءً على برنامج مكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بهدف جمع معلومات تؤدي إلى القبض على دارن لي، الذي ساعد مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على غسل أموال من عائداتها.

وفقًا للوثائق القضائية، قام دارن لي بغسل أموال من خلال عمليات احتيال بالعملات المشفرة وطرق احتيال ذات صلة، حيث قام بتحويل الأموال التي حصل عليها من الضحايا، وأمر شركاءه بفتح حسابات بنكية باسم شركات وهمية في الولايات المتحدة، ومراقبة التحويلات المالية عبر الولايات والحدود الدولية، حيث تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا مباشرة في حسابات بنكية مرتبطة به وبشركائه، بما في ذلك ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية تغسل أموال من عائدات الاحتيال على الضحايا.