وزارة العدل الأمريكية تجمد 701 مليون دولار من العملات المشفرة، وتكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق لعملية نصب كبيرة

BlockBeats أخبار، في 25 أبريل، قامت وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية بالتنسيق مع شركاء إنفاذ القانون بتجميد أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة المتعلقة بعمليات الاحتيال في الاستثمارات الخارجية الأمريكية، وهو أحد أكبر عمليات الإنفاذ على مستوى اليوم ضد شبكات “قتل الخنازير” في جنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى تجميد الأصول، تم السيطرة على قناة تيليجرام تُستخدم لتوظيف الباحثين عن عمل لدخول مناطق الاحتيال في كمبوديا، وتم مصادرة أكثر من 503 مواقع استثمار وهمية واستبدالها بصفحات تحذيرية من إنفاذ القانون. كما وجه المدعون الفيدراليون تهمًا جنائية لمواطنين صينيين هما هوانغ شينشان وجياو وينجي (بالنطق الصوتي)، بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة في منطقة شوندا في ميانمار، ووزارة الخارجية الأمريكية تضع مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لجمع معلومات عن مركز الاحتيال في تاي تشانغ بميانمار.

حاليًا، تزداد جهود التعاون العالمي لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة بشكل مستمر. أطلقت شرطة سنغافورة حملة خاصة لمدة شهر، بمساعدة منصات تداول مثل Coinbase و Gemini وشركات التحليل مثل Chainalysis، للتعرف بسرعة على الضحايا، ومن خلال أكثر من 90 تدخلًا مباشرًا، تم منع خسائر محتملة تزيد عن 2.86 مليون دولار. أظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن شكاوى الجرائم الإلكترونية في عام 2025 تجاوزت المليون، والخسائر تقدر بحوالي 21 مليار دولار، وتعمل السلطات في مختلف الدول على تسريع التنسيق لتدمير بؤر الاحتيال في العملات المشفرة.