الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء مجلس الشيوخ الكمبودي، وتستمر تصعيد جهود مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

صحيفة أودايلي بلانت اليومية: أعلنت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على السيناتور الكمبودي كووك أن، واتهمته بالسيطرة على “مناطق احتيال” منتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تستخدم عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة لسرقة أموال الضحايا الأمريكيين.

ووفقًا لبيان أصدرته OFAC يوم الخميس، تم إدراج 28 شخصًا وكيانًا آخرين ضمن قوائم العقوبات، ويُعتقد أنهم مرتبطون بشبكة الاحتيال الخاصة به. وتُتهم الشبكة باستخدام “استثمارات ذات عوائد عالية” كطعم، لإقناع الضحايا بإرسال أصول مشفرة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مداهمات قامت بها الشرطة الكمبودية لمركزين للاحتيال في مدينة بويبيت الحدودية. وكان كووك أن قد وُجهت إليه اتهامات سابقًا بتشغيل مواقع احتيال في المنطقة.

وأوضحت OFAC أن المحتالين عادةً ما يبنون علاقات “صداقات” أو “علاقات عاطفية” لكسب ثقة الضحايا، ثم يوجهونهم للمشاركة في ما يُسمى بمنصات الاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي إلى سرقة الأموال، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتورطة في الاحتيال عدة ملايين من الدولارات.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأفراد المشاركين في أنشطة الاحتيال هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، ويُجبرون على ممارسة أنشطة غير قانونية تحت تهديد العنف. وأشارت OFAC إلى أن مراكز الاحتيال عادةً ما تكون موجودة في الكازينوهات أو المناطق المكتظة بالمكاتب التي تم تحويلها، والتي لا تقتصر على غسيل الأموال فحسب، بل أصبحت أيضًا مواقع للاحتيال ضد المواطنين الأمريكيين وانتهاك حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات التنظيمية بحظر أكثر من 500 نطاق لمواقع إلكترونية وهمية تُستخدم في تنفيذ عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة، مما يعكس تصعيد الولايات المتحدة لجهودها في مكافحة الأنشطة الإجرامية ذات الصلة.