صدمت القطاع المالي في تايوان! ستة من كبار المسؤولين في بنك تايتونغ متورطون في شبكة احتيال، متهمون بمساعدة في غسيل 3.6 مليار يوان

6 من كبار مسؤولي بنك تايتشونغ متورطون في التواطؤ مع عصابة احتيال، ويساعدون في فتح حسابات وهمية لتجنب مكافحة غسيل الأموال، مع تغطية تدفقات مالية تصل إلى 3.64 مليار يوان. قامت النيابة بالاستيلاء على أصول بقيمة حوالي 270 مليون يوان، ووجهت لهم تهم مخالفة قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال.

عصابة الاحتيال تتغلغل في كبار مسؤولي بنك تايتشونغ، وتورطت في غسيل أموال تزيد عن 3.6 مليار

انفجر قضية كبيرة تتعلق بتواطؤ موظفي بنك تايتشونغ مع عصابة احتيال وألعاب قمار، مما أثار صدمة في القطاع المالي! وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المتحدة، كشفت النيابة التايوانية أن رئيس شركة وانلي للتطوير العقاري، هونغ يوي بينغ، قام لتسهيل غسيل الأموال بالتغلغل بشكل نشط في النظام المالي على مدى فترة طويلة، وجذب العديد من كبار المسؤولين في بنك تايتشونغ للانضمام إلى المنظمة الإجرامية.

وفي اليوم (23/4)، وجهت النيابة، بتهم مخالفة قانون البنوك، والخيانة العمد، وقانون مكافحة غسيل الأموال، وتهم غسيل أموال ضخمة، وتنظيم الجرائم، توجيه تهم رسمية لهونغ يوي بينغ و6 من كبار مسؤولي البنك، ليصبح المجموع 7 أشخاص، وتصل قيمة التدفقات المالية غير القانونية إلى 3.64 مليار يوان، مما يهدد النظام المالي المحلي بشكل خطير.

كبار مسؤولي البنك يسيئون استغلال مناصبهم لحماية العصابة، ويتجنبون آليات مكافحة غسيل الأموال

وأشارت النيابة إلى أن هونغ يوي بينغ يشتبه في تواطؤه مع مديري ومساعدي فروع بنك تايشنغ في تانشو، بيتون، جونغتشنغ، وتو فن، في الفترة من سبتمبر 2024 إلى أبريل 2025. خلال تلك الفترة، يُشتبه في أن هؤلاء المسؤولين استغلوا مناصبهم بشكل مفرط، وساعدوا المجموعة على فتح حسابات مالية باسم شركات وهمية مثل شركة جيه جيا للاستثمار، وغيرها، بدون أن يكون لها نشاطات حقيقية.

وفي أثناء فتح الحسابات، لم يلتزم هؤلاء المسؤولون بتوثيق صور فتح الحسابات، وقاموا عمدًا برفع حدود التحويلات الكبيرة على حسابات الشركات. عندما يتم تنبيههم عن وجود اشتباه بغسيل أموال، يتعمد المسؤولون حماية العصابة، ويؤخرون الإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية للسلطات المختصة.

حتى بعد الإبلاغ عن حالات غير طبيعية، استمروا في التقاعس عن تنفيذ إجراءات مثل إيقاف أو تقييد أو إنهاء عمليات التحويل، مما سمح للأموال غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال والألعاب عبر الإنترنت بالانتقال بسرعة، وتحويلها عبر الإنترنت بشكل مكثف، مع إخفاء مصدر ووجهة الأرباح الإجرامية من خلال طبقات من التحويلات.

التحقيقات تلاحق وتضبط ما يقرب من 270 مليون يوان من الأموال غير المشروعة

وبعد شهور من جمع الأدلة، بدأ مكتب التحقيقات في وزارة العدل في تنفيذ عمليات المداهمة. وفقًا لتقرير صحيفة “المرآة”، اتبعت الفرق المختصة استراتيجية تتبع التدفقات المالية وحسابات المسؤولين، وقامت بثلاث عمليات مداهمة لمناطق متعددة، بما في ذلك شركة وانلي للتطوير العقاري وبنك تايتشونغ.

وقد تم ضبط ودائع، وعقارات، وأسهم، وسيارات فاخرة باسم هونغ يوي بينغ والأشخاص المتورطين، بإجمالي مبلغ يقارب 269 مليون يوان.

وقد أنهت النيابة التايوانية التحقيقات مع ثلاثة أشخاص، وهم: مدير فرع تانشو باسم ز، ومدير فرع تو فن باسم ز، وسمح لهم بالاحتجاز بكفالة، حيث وافقت المحكمة على طلبات الكفالة. أما باقي المتهمين، مثل مدير فرع جونغتشنغ باسم ه، فتم الإفراج عنهم بكفالة مالية قدرها مليون يوان، ومدير فرع بيتون باسم ي، بكفالة 600 ألف يوان، ومساعد مدير فرع بيتون باسم س، بكفالة 50 ألف يوان، في حين أُطلق سراح المساعد في فرع جونغتشنغ باسم تشن دون كفالة.

وفي 1 أبريل، أصدرت بنك تايتشونغ بيانًا هامًا، أعلنت فيه عن تعاونها مع عمليات التفتيش والاستجواب التي تقوم بها السلطات، وأكدت أن ذلك لن يؤثر على الوضع المالي والأعمال العامة للشركة.

وبحسب إحصائيات لوحة معلومات مكافحة الاحتيال 165، فإن عصابات الاحتيال في تايوان تتزايد، حيث تم الإبلاغ عن خسائر مالية تقارب 5 مليارات يوان في مارس فقط. ومع تورط مسؤولي البنوك في الجرائم، أصبح القطاع المالي يعيد تقييم آليات مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، بالإضافة إلى فحص نظام الرقابة الداخلية، والتأكد من عدم وجود “خونة” داخل المؤسسات البنكية، والتي قد تمثل ثغرة في الأمان.

تم تجميع محتوى هذا التقرير بواسطة عميل التشفير، ويشمل مراجعة وتحرير “مدينة التشفير”. لا تزال في مرحلة التدريب، وقد تحتوي على أخطاء منطقية أو معلومات غير دقيقة، ويُرجى اعتبارها مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليها كاستثمار.