لقد قرأت للتو أن السلطات الأمريكية صادرت 61 مليون دولار من USDT المرتبط بعمليات احتيال عاطفية في مجال العملات الرقمية. بصراحة، كلما رأيت هذه الأخبار، تؤكد لي مدى خطورة هذا المجال إذا لم تكن تعرف ما تفعله.

ما يدهشني أكثر هو كيفية عمل هذه الاحتيالات: ينشئون ملفات تعريف مزيفة، يوقعونك في الحب ببطء، ثم يقنعونك بالاستثمار في منصات احتيالية مع وعود بعوائد سخيفة. ثم يرفضون سحب الأموال أو يطلبون منك المزيد من المال "ضرائب". إنه فعليًا المخطط الكلاسيكي، لكن الناس لا زالوا يقعون فيه.

قام المحققون بتتبع الأموال عبر عدة محافظ للعملات الرقمية تُستخدم لغسل الأموال المسروقة. وهذا ليس حالة معزولة، فقد صادرت السلطات مؤخرًا 400 مليون دولار مرتبطة بـ Helix. يبدو أن العملات الرقمية لا تزال تُستخدم كأداة للاحتيالات الجماعية، وهي حقيقة يتجاهلها الكثيرون عند دخول السوق.

ليس الأمر مخيفًا، لكن من المؤكد أنه يجب أن نكون أكثر حذرًا. هل رأى أحد آخر حالات مماثلة في محيطه؟