الملياردير العملاق تم حظره، وكشف عن قضية بمليارات الدولارات

*هذه الصورة من إنشاء الذكاء الاصطناعي

المؤلف| شي دا لانغ & قطط جي

المصدر| هو شي دا لانغ & دا قطط المالية برو

مؤخرًا، أغلقت جي بي مورغان حساب بنك خاص لمليونير صيني، هذا المليونير يدر على جي بي مورغان مئات الملايين من الدولارات سنويًا، لكن بسبب المخاطر الشديدة، اضطرت جي بي مورغان إلى التخلي عنه.

هذا المليونير الصيني يُدعى تانغ هاو، ويحتل المرتبة أكثر من 600 في قائمة فوربس للأثرياء حول العالم، وهو ملياردير فائق، لكن مخاوف جي بي مورغان ليست بلا سبب، لأن هذا الشخص يملك أموالًا غير نظيفة.

السبب المباشر لإغلاق الحساب هذه المرة، هو أن تانغ هاو قام بتشغيل سهم كبير من الذكاء الاصطناعي، ليغسل أموالًا لصالح رئيس عمليات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا تشن تشي، وهذه واحدة من ثلاث قضايا غسيل أموال رئيسية له، واثنتان أخريان، إحداهما تتعلق بقضية P2P ضخمة تتجاوز 2000 مليار يوان في الصين، والأخرى تتعلق بأول ملياردير سابق في هيفي.

الجميع يجب أن يتذكر تشن تشي، الذي قام بعملية احتيال ضخمة في جنوب شرق آسيا، وفي ذروتها كان يحقق 30 مليون دولار يوميًا، من عمليات الاحتيال الإلكتروني وتهريب البشر، وارتكب أفعالًا شريرة كثيرة، وأخيرًا تم تغريمه من قبل الولايات المتحدة بمبلغ 127 ألف بيتكوين دفعة واحدة، وكان حينها يساوي حوالي 15 مليار دولار، أي أكثر من 1000 مليار يوان، وهذا هو أعلى غرامة في التاريخ الأمريكي.

الكثير من أموال تشن تشي كانت من غسل تانغ هاو لها.

كيف كان تانغ هاو يتصرف؟

إجمالًا، يتكون من خمس خطوات:

1، ينقل تشن تشي جزءًا من أمواله عبر البيتكوين أو من خلال صرافات سرية.

2، ثم يستخدم طرقًا مثل التمويه المتعدد الطبقات، ليقسم الأموال الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، ثم ينقلها إلى عشرات الشركات الخارجية التي يسيطر عليها تانغ هاو، مما يتجنب الرقابة، وبهذا تصبح أموال تشن تشي أموال شركات تانغ هاو.

3، لكن عندما يظهر لديه هذا الكم الكبير من المال فجأة، يحتاج إلى مبرر، وإلا سيتعرض للتحقيق.

لذا، الخطوة الثالثة، هي أن تشن تشي يوقع على العديد من العقود ذات الأسعار العالية مع شركات تانغ هاو، مثل تقديم طائرات خاصة، ويخوت فاخرة، أو رسوم استشارية بمليارات الدولارات.

4، ماذا يفعل تانغ هاو بهذه الأموال؟ هناك شركة في سوق الأسهم الأمريكية تسمى Applovin، وهي تعمل في الإعلان عبر الهواتف المحمولة، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت من الأسهم الرائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وارتفعت خلال سنة واحدة سبع أو ثمان مرات، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 120 مليار دولار.

قبل الارتفاع الكبير، اشترى تانغ هاو وشقيقته تانغ لينغ، من خلال هذه الأموال غير النظيفة، 10%-12% من أسهم الشركة، وأصبحا أكبر مساهمين فرديين، فهل اشترى الأسهم لسبب معين؟

5، السر الأهم هو أن يكون له نفوذ في الشركة.

ثم بدأ عرض تشن تشي، حيث وقع على عقود ضخمة مع شركة Applovin، بمبالغ مليارية من الدولارات، ثم قام تانغ هاو بعمله، حيث ضخ جميع أموال الإعلانات في آلاف التطبيقات التي يسيطر عليها تشن تشي، بمعنى أن معظم الأموال عادت إلى يدي تشن تشي على شكل إعلانات، وبهذا تم غسلها.

الشركة كانت سعيدة، وزادت أعمالها بشكل كبير، وارتفعت أسهمها بشكل جنوني، وتبعه تانغ هاو بسعادة، فغالبًا، عند غسل الأموال، يأخذ رسومًا، وهو من خلال ذلك كسب أكثر من 5 مليارات دولار من الأسهم.

نجح في ذلك لأنه محترف، وكانت أول عملية له بهدف تحويل أموال جمع غير قانوني من التمويل الجماعي غير المشروع في الصين.

هل تذكرون شركة P2P تسمى Tuandai.com؟ مالكها يُدعى تانغ جون، ويقال إن تانغ جون هو أخو تانغ هاو، وجمع غير قانوني بقيمة أكثر من 2500 مليار يوان، ولم يُسدد 348 مليار يوان منها، وكان جزء من هذه الأموال هو الذي جمعه تانغ هاو من خلال طرح مشاريع، لكن معظم هذه المشاريع كانت وهمية، والأموال تم تهريبها للخارج ليتم غسلها، ثم ينفقها في الخارج، ولا يسدد ديونه، وفي النهاية حُكم على تانغ جون بالسجن 20 عامًا.

لكن، هذا النموذج من غسل الأموال عبر الأسهم الذكية، استغرق تانغ هاو وقتًا طويلاً ليكتشفه ويطوره.

في البداية، كان يخطط لغسل الأموال عبر سوق D، وشراء أكبر شركة بوكر على الإنترنت، وأشهر قضاياه في غسل الأموال كانت مرتبطة أيضًا بسوق D.

في هيفي، كان هناك رجل أعمال سابق يُدعى يانغ، الذي تدهورت أعماله، وواجه تحقيقات بسبب قضية لاي، وكان يخطط لنقل أصوله للخارج، وكان تانغ هاو هو من يتولى العملية.

ويقال إنه في إحدى المقامرات، خسر يانغ مرة واحدة 150 مليار يوان أمام تانغ هاو، وفيما بعد، قالت زوجته يي، إن رجل أعمال ثري خسر مرة 200 مليار، وهو يقصد هذه الحادثة، مع أن المبلغ الحقيقي أقل بكثير، لكن عشرات المليارات كانت موجودة، وهو في الواقع استغل المقامرة لمساعدة تانغ هاو على نقل أمواله للخارج.

لكن، لاحقًا، اكتشف تانغ هاو أن المقامرة أقل فاعلية من الأسهم، فبدأ يتقن أسلوب غسل الأموال هذا تدريجيًا.

وفي هذه الأثناء، حاولت الولايات المتحدة، وفرنسا، وحتى بلادنا، القبض عليه، واحتجزت فرنسا طائرته الخاصة، لكنه تمكن من التهرب من ذلك بحيلة غريبة، ومع ذلك، فإن هذا الملياردير الماكر لم يعد يُقبل حتى من قبل جي بي مورغان، والانهيار هو مجرد وقت فقط.

بيان الكاتب: هذه وجهة نظر شخصية، للاستخدام فقط كمرجع.