مؤخرًا، هناك من يرسل لي لقطة شاشة لـ"تحويلات صدفة" ويسألني عما إذا كانت داخلية، وبصراحة لا تتسرع في وضع القبعة.

عند النظر على السلسلة، يبدو أن A يرسل إلى B، لكن في الواقع غالبًا ما يكون:
A يضع أولاً في الموجه/المجمّع → يتغير عبر عدة قفزات وسطية → ثم يُفكك إلى عدة عناوين جديدة → وأخيرًا يصل إلى النقطة التي تراقبها.
إذا أمددنا المسار قليلاً، وراجعنا الطوابع الزمنية، وتدفقات الأموال التي تظهر معًا في نفس الكتلة، فإن العديد من "الصدف" يمكن تفسيرها على أنها نقل أموال، أو تعويضات السوق، أو قنوات دخول وخروج الأموال التي تعدل المحافظ.
مؤخرًا، مع تشديد الرقابة، أصبح الجميع أكثر حساسية لتوقعات دخول وخروج الأموال، والأموال تفضل أن تسلك طرقًا ملتوية، مما يجعل الأمر بصريًا يبدو وكأن "هناك من يعمل في الخفاء".
عادتي أن أبدأ بمراجعة ما إذا كانت هناك عودة للأموال، وإلى أين تعود، ثم أتحقق مما إذا كانت نفس مجموعة الغاز/nonce تستخدم، حتى لا أتوصل إلى استنتاج بسرعة من خلال مجرد صورة واحدة، لأنه من السهل أن يُقاد إلى الرتم.