أجهزة القضاء الأمريكية تحركت بشأن شبهات عمليات احتيال واسعة في سوق العملات الرقمية. الأسبوع الماضي، مثل ثلاثة متهمين تم ترحيلهم من سنغافورة أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا.

المتورطون في هذه القضية هم أربعة من صانعي السوق في العملات المشفرة: Gotbit، Vortex، Antier، وContrarian. الثلاثة الذين تم اعتقالهم هم المدير التنفيذي لشركة Vortex، Gleb Gora، والمدير التنفيذي لشركة Contrarian، Manu Singh، وموظف Contrarian، Vasu Sharma.

تشير الادعاءات إلى أن هذه الشركات كانت تخلق حجم تداول زائف من خلال عمليات التداول الوهمية، وتطابق الطلبات، والتداولات المخططة مسبقًا. بمعنى آخر، كانت تظهر سوقًا غير سائل بشكل مصطنع لجذب المستثمرين الأفراد، مع رفع أسعار الرموز بشكل اصطناعي أيضًا.

ويُقال إن هذا الاحتيال يعود إلى عام 2018، مما يعني أنه استمر لفترة طويلة. وتعتقد وزارة العدل الأمريكية أن هذه الشركات كانت تجذب المستثمرين العاديين لبيع الأسهم الداخلية لهم.

يبدو أن الجهات المختصة تتعامل بجدية مع الأفعال التي تهدد شفافية وموثوقية سوق العملات الرقمية. والترقب يركز الآن على مجريات المحاكمات القادمة.