هذه هي القصة التي خرجت مع Gotbit. مؤسس الشركة أليكسي أندريونين حصل على 8 أشهر سجن بتهمة التلاعب في سوق العملات الرقمية. تم اعتقال الروسي البالغ من العمر 26 عامًا، الذي يحمل أيضًا الجنسية البرتغالية، في البرتغال في خريف العام الماضي، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وأقر بالذنب أمام محكمة ماساتشوستس في مارس.

جوهر الاتهام هو أن أندريونين أنشأ تقنية للتداول الوهمي. نظام كامل من عمليات غسيل الأموال، الذي كان يضخم حجم التداول بشكل مصطنع. وفقًا للمدعين، أنه حتى في مقابلة عام 2019، كان يتحدث بصراحة عن هذه الخطة، كيف يعمل الكود وكيف يساعد على الوصول إلى التصنيفات العليا لمنصات العملات الرقمية.

كان موظفو Gotbit يبيعون بنشاط هذه الخدمة للعملاء. يشرحون كيف يستخدمون عدة حسابات لإخفاء الأدلة في البلوكشين. النتيجة: قامت الشركة بتنفيذ مثل هذه العمليات بملايين الدولارات، وحصلت من العملاء على عشرات الملايين كمدفوعات. وصف المدعون ذلك بأنه احتيال صريح باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.

الآن، مُنعت شركة Gotbit من العمل لمدة خمس سنوات. أليكسي أندريونين يذهب لقضاء مدة العقوبة. من المثير للاهتمام أن هذه واحدة من القلائل التي تم فيها محاسبة مؤسس شركة عملات رقمية فعليًا في الولايات المتحدة على التلاعب بالسوق. عادةً، تنتهي مثل هذه القضايا إما بغرامات أو لا تصل إلى المحكمة على الإطلاق.