باكسفول يعترف بالتهم لمساعدته في جريمة وتجاهله لقوانين مكافحة غسيل الأموال

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: Paxful يعترف بارتكاب جرائم المساعدة، متجاهلاً قوانين مكافحة غسل الأموال الرابط الأصلي: أقر سوق البيتكوين Paxful بالذنب في تهمة جنائية من ثلاث بنود، معترفًا في المحكمة بأنه ساعد المجرمين على تحريك الأموال وتحقيق أرباح من أنشطة غير قانونية تشمل الدعارة، الاحتيال، وتجنب العقوبات.

“معلومات جنائية” هو مستند توجيه رسمي يُستخدم عندما يتنازل المدعى عليه عن التهم ويوافق على الإقرار بالذنب. في هذه الحالة، اعترفت Paxful بانتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وعدم تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال (AML)، كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك.

وذكرت السلطات أن Paxful حققت ملايين الدولارات من خلال التعتيم على الجرائم التي تحدث على منصتها. من 2015 إلى 2019، قامت Paxful بمعالجة ما يقرب من $3 مليار في التداولات وجمعت أكثر من $29 مليون في الرسوم. كما ربطت الشركة بموقع Backpage، وهو موقع إعلانات عبر الإنترنت معروف بعمل الدعارة غير القانونية. قال المحققون إن ما يقرب من $17 مليون بيتكوين تم تحويلها من Paxful إلى Backpage ومواقع مماثلة، وحققت Paxful أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار.