太子集团陈志出入台湾逾 10 次！警政署长：FBI 已介入、北检侦办中

美国财政部对柬埔寨太子集团（Prince Group）为跨国犯罪组织实施制裁，名单包括 3 名台湾人及 9 间登记在台湾的公司，且被起诉追捕的太子集团董事长陈志，曾出入台湾至少 10 次以上。警政署长张荣表示，有透过 FBI 主动联系，并报请北检检察官指挥侦办中。

3 名台湾人、9 间台湾公司遭美制裁

美国财政部对柬埔寨太子集团实施制裁，名单中出现 3 名台湾人及 9 间登记在台湾的公司，这个发现引发台湾社会震惊。绿委黄捷在立院内政委员会质询时指出，近期美英联合起诉柬埔寨太子集团的陈志，但令她最惊讶的是，陈志至今出入台湾逾 10 次，且 9 间登记在台湾的公司、3 名台湾人都被列在制裁名单中，台湾有无收到相关国际情资？

这些台湾人和公司在太子集团网络中扮演什么角色？虽然具体名单和职能尚未完全公开，但美国 OFAC 的制裁名单通常包括直接参与犯罪活动的个人、提供金融服务的中介、以及作为资金转移通道的空壳公司。9 间台湾公司可能被用于洗钱或资金转移，将诈骗所得从柬埔寨转移到台湾或其他地区。

3 名台湾人的涉案深度是关键问题。他们是太子集团的核心成员，还是仅提供技术或金融服务的外围人员？是主动参与犯罪，还是在不知情的情况下被利用？这些问题需要台湾检调机关深入调查。若确认主动参与，将面临严重刑事责任；若仅是被利用，也需要承担监管疏失的责任。

台湾公司被列入 OFAC 制裁名单的后果极为严重。这意味着任何美国个人或实体都被禁止与这些公司进行交易，违反者将面临刑事起诉。更重要的是，国际金融机构为避免次级制裁风险，通常也会主动切断与被制裁目标的联系。这些台湾公司的银行帐户可能被冻结，跨境支付管道被切断，实际上等于被逐出国际金融体系。

对于台湾的市场形象和金融监管信誉，这是重大打击。国际社会可能质疑台湾的反洗钱和反恐融资机制是否有效，为何允许如此多的公司和个人参与跨国犯罪网络。这种质疑可能影响台湾在国际金融组织中的地位，甚至影响与其他国家的金融合作。

陈志 2022 年前至少 10 次入台无人发现

太子集团董事长陈志曾出入台湾至少 10 次以上，这个事实引发对台湾边境管制的严重质疑。张荣兴回应，从初步资料显示，陈志出入台湾大概是在 2022 年以前，之后就没被发现进入台湾。这个时间点值得注意，2022 年是太子集团开始受到国际关注的时期，陈志可能意识到风险而停止入台。

至少 10 次的出入境记录显示，陈志与台湾有密切联系。这些入境的目的是什么？可能包括会见台湾籍共犯、处理资金转移、或建立洗钱管道。若陈志每次入台都从事犯罪相关活动，而台湾执法机关毫无察觉，这暴露了严重的情报缺口。

为何陈志能够 10 次入台而不被发现？可能的原因包括：使用假身份或变造护照、透过第三国中转以规避追踪、台湾与柬埔寨之间缺乏即时情报共享机制、或陈志在 2022 年前尚未被国际执法机关列为重点监控对象。无论哪种原因，都反映了边境管制的漏洞。

绿委黄捷的质询直指核心：台湾有无收到相关国际情资？张荣兴的回应显示，此案是由美国司法部、财政部单方面发起起诉跟制裁作为，发起此作为前，并未要求台方提供相关资料。这种单方面行动可能有两种解释：一是美国认为台湾可能泄密或配合度不足，选择秘密调查；二是案件进展极快，来不及进行国际协调就采取行动。

无论哪种解释，都显示台湾在这起跨国犯罪案件中处于被动地位。警政署透过 FBI 主动联系，并报请北检检察官指挥侦办中，这是事后补救措施，而非事前预防。若台湾与美国有更紧密的情报共享机制，可能在陈志入台时就将其逮捕，而非等到他逃离后才开始调查。

张荣兴承诺监控能力，但信心存疑

至于类似人物出入境台湾，有无办法在第一时间侦获？张荣兴说，应该没有问题，若对象是让警政署事先掌握的话，对于其出入境及入境后从事疑似非法活动，「我们有能力监控跟处理。」并允诺警政署一定会全力打诈。

这个回应的关键在于「事先掌握」这个前提。张荣兴强调，若警政署事先掌握目标，就有能力监控和处理。但问题正是在于「事先掌握」的情报来源。太子集团案显示，台湾在事前并未掌握陈志的犯罪情资，导致他能够 10 次自由出入而无人察觉。

台湾的边境管制系统理论上具备拦截能力。入境时的证照查验、生物识别、以及与国际刑警组织（Interpol）红色通缉令的比对，都是标准程序。然而，这些系统的有效性取决于情资的即时性和完整性。若国际执法机关未将某人列入通缉名单，或台湾未从其他国家获得预警情报，边境系统就无法发挥作用。

张荣兴允诺警政署一定会全力打诈，但这种承诺在陈志已逃离、损害已造成的情况下，难以完全挽回信任。立委和公众更关心的是，如何防止类似情况再次发生？台湾需要建立更主动的情报搜集机制，而非被动等待其他国家通报。与东南亚国家特别是柬埔寨的执法合作需要加强，因为该地区是跨国犯罪的温床。

美国与英国近日联手破获这起史上最大规模的加密货币诈骗案，查扣超过 140 亿美元比特币，并对太子集团创办人陈志提出电信诈欺与洗钱指控。这起案件不仅涉及跨国资金犯罪，还牵连强迫劳动与人口贩运，显示太子集团犯罪的广度和深度。