比特币 交易费用 罚款激增，经纪商必须在巴西遵守

巴西加大对比特币洗钱的惩罚力度，要求加密经纪人在2025年前合作打击数字犯罪。

巴西在打击使用比特币的洗钱活动方面做出了强有力的努力。新法律提高了处罚力度。加密经纪人和科技公司也必须与之合作。

2025年9月，法案由副部长多明戈斯·内托提出。它修订了现行立法，以更有效地打击数字犯罪。

这表明基于加密货币的犯罪快速发展的趋势。该立法旨在打击使用技术设备和加密货币来隐藏犯罪所得的犯罪团伙。

新的处罚动摇数字犯罪

通过网络手段从事犯罪的组织，例如比特币洗钱，正面临更严格的处罚。根据法律，数字犯罪组织是指三人或以上的个人共同实施的罪行，其刑罚超过四年。

罪犯可能会被判处4到8年的监禁，如果使用更复杂的设备来避免检测，惩罚将增加三分之一或一半。

加密货币：洗钱是明确违法的。如果通过这些数字团体进行洗钱，罚款将增加33%到66%

这些行动代表了巴西意识到加密货币是非法资金的重要途径。

加密经纪商受到严格合作的限制

根据新法律，加密经纪人、互联网服务提供商、银行和科技公司与警方和司法机关的合作是强制性的。

他们必须协助识别嫌疑人。未能提供帮助的后果是罚款，这将表明巴西人在加密操作中对透明和负责任的兴趣。

巴西的加密货币情况是它并不违法，但受到严格监管。经纪商需要进行客户尽职调查(KYC)和反洗钱(AML)。

可疑活动需要在24小时内向金融当局报告。新立法是对这些合规系统的补充，因为它解决了涉及使用比特币作为洗钱手段的犯罪组织的漏洞。

巴西的数字犯罪格局

该问题通过最近的执法行动得以凸显。2025年7月，巴西执法部门破获了一个洗钱集团，该集团在加密网络中洗钱超过R$164百万(~ USD 32million)。

该 syndicate 涉及假信用卡和伪造文件，非法收益通过加密货币转化为真实资产。协助调查的科技公司的角色至关重要。

此次打击行动表明迫切需要更强有力的法律。巴西的政策变化旨在确保匿名工具和数字资源不会被网络犯罪分子用于掩盖犯罪和资助非法活动。

该法律还使互联网服务提供商和那些运营数字平台的公司承担责任

如果他们未能根据法院要求删除违法内容，将面临民事制裁。这一步强化了数字责任与网络安全倡议的合作。

该法律的优先事项显而易见：打击数字犯罪网络，保持加密平台的责任，并保护公民免受更复杂的网络欺诈案件的侵害。