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印度要求对加密货币交易所进行网络安全审计
印度要求所有交易所、托管机构和中介进行网络安全审计,由CERT-In批准的审计员进行。这是注册FIU的强制性要求,使VDA提供商在2002年反洗钱法下承担与银行相同的合规义务。
加密犯罪占总谋杀案的20-25%,通常利用黑暗网络、安全币、混合器和缺乏监管的交易所来隐藏资金流。FIU也将“适合与合规”替换为“合规与信任合作伙伴认证”,专注于合规。
尽管提高了用户保护,仍然对审计员处理加密货币的自身风险能力表示担忧。印度的加密货币利润税为30%,另加1%的TDS,2025年所得税法案要求向处理VDA的机构报告。