俄罗斯公民 Bitmama 因加密货币诈骗被判 7 年，金额达 2,300 万美元

Gate News bot 消息，据Live Bitcoin News，俄罗斯刚刚经历了迄今为止最大的加密犯罪案件之一。报道称，一位自称加密货币专家、人称「Bitmama」的女子被判处 7 年监禁。来自辛菲罗波尔的 30 岁母亲瓦莱丽亚·费迪亚基娜（Valeria Fedyakina）被判犯有诈骗投资者 22 亿卢布（当时约合 2300 万美元）的罪行。

Valeria Fedyakina 将自己定位为值得信赖的加密货币专业人士，她以「Bitmama」或「Bitmama Finance」的品牌经营，并声称正在经营一项全球业务，投资者可以透过该业务将资金在海外（主要在杜拜）兑换成加密货币。她的商业计划很简单，但投资者似乎很买单。

此外，她还提出帮助客户绕过俄罗斯入侵乌克兰后西方对俄罗斯实施的制裁，并将卢布兑换成国外的加密货币。

她甚至承诺每笔交易都会给他们 1% 的小额奖金，这笔奖金与她的公众形象相结合，似乎效果极佳。据报道，许多客户都向她提供了大笔现金，希望能从加密货币市场的繁荣中获利。

然而在幕后，「Bitmama」却在实施传销计划。据称，她没有投资客户资金，而是将资金转移到了自己在阿联酋的加密货币钱包。

2023 年短短 60 天内，光是 4 名受害者就损失了高达 22 亿卢布。

报告显示，有时一天的交易额高达 1500 万美元。这些交易通常是在莫斯科的豪华酒店里进行的，她会在那里安排与客户会面。 据俄罗斯调查委员会称，费迪亚基娜伪装成石油、黄金和一般大宗商品市场的投资者。该委员会发言人表示，她的行为「带有犯罪意图，透过欺骗不确定数量的人来窃取金钱或加密货币」。

然而，她的垮台发生在 2023 年 9 月。此时，金字塔骗局已开始瓦解，投资者开始产生怀疑。

Bitmama 试图逃离俄罗斯前往阿联酋。阿联酋以其对加密货币的友好政策和历来宽松的 KYC/AML 执行而闻名。然而，她在试图离开该国时在边境被捕。

据报道，这名俄罗斯妇女当时已怀孕六个月，被俄罗斯当局拘留。她后来生下女儿，并和女儿一起被关在莫斯科 SIZO 第六拘留中心。

然而，上周，莫斯科普列斯涅斯基地方法院判处这名俄罗斯人 7 年徒刑。这与检察官最初根据俄罗斯反诈欺法判处的十年监禁截然不同。

然而，除了监禁之外，Bitmama 还被命令向受害者偿还全部 2,300 万美元的赔偿金。只是现在，经通膨调整后，这个数字已接近 2,000 万英镑。据报道，这并非个案。目前，俄罗斯的个人和实体越来越多地使用加密货币来逃避制裁，甚至资助非法活动，这种趋势仍在持续。

路透社今年稍早进行的另一项调查显示，俄罗斯联邦安全局（FSB）涉嫌使用比特币向欧洲各地的年轻、缺乏经验的间谍支付报酬。

总体而言，尽管「Bitmama」被关押在俄罗斯的流放地，但加密犯罪趋势仍在继续，几乎每天都有新的案件发生。