2026-09-15 13:13:44
美國尋求沒收與涉及 15 億美元伊朗石油銷售的網絡相關的 6,100 萬美元加密貨幣
美國司法部表示,美國檢察官正尋求沒收約 6,100 萬美元的加密貨幣。這些資金據稱來自透過黑市銷售受制裁的伊朗原油所得。兩家中國公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 據稱利用 Binance 上的交易帳戶,為非法伊朗石油銷售所得洗錢,並將資金輸送給伊朗政府及與伊斯蘭革命衛隊有關的實體。 當局確認了一個加密貨幣地址網路,該網路接收並分配了超過 15 億美元的非法伊朗石油銷售所得。檢察官指控,這些公司將法定貨幣兌換成加密貨幣,再透過錢包和貨幣服務業者轉移資金,以掩蓋交易來源。此案是美國更廣泛執法行動的一部分,旨在打擊伊朗在國際制裁下用於轉移收入的數位資產管道。