Cựu thị trưởng Philippines liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử AAX trị giá 30 triệu đô la Mỹ và vụ rửa tiền

Cựu thị trưởng bị sỉ nhục của Philippines, Alice Guo, đã được liên kết với sàn giao dịch tài sản Atom đã phá sản, đã rửa tiền và trộm hàng triệu tài sản tiền điện tử của khách hàng vào năm 2022.

Kết nối này đến khi Guo đối mặt với phiên tòa về buôn người và gian lận, theo báo cáo của Rappler. Các cuộc điều tra về hoạt động của cô ấy đã phơi bày mối liên hệ với cờ bạc bất hợp pháp, buôn người và có thể là cả gián điệp Trung Quốc.

Guo đã gây chú ý vào đầu tháng 3 khi mối liên hệ của cô với một đường dây nô lệ tài chính bị phanh phui, theo CNN và Rappler. Hoạt động, nằm gần văn phòng thị trưởng của cô ở Bamban, chứa gần 1.000 công nhân, nhiều người trong số họ đã bị buôn bán và buộc phải đánh bạc bất hợp pháp và lừa đảo tiền điện tử.

BẤT CHÍNH ĐỐI VỚI TIỀN ẢO CỦA Alice Guo

Một trong những đối tác kinh doanh của Guo tại doanh nghiệp Baofu, Huang Zhiyang, cũng liên quan đến một doanh nghiệp lừa đảo khác, Công ty Sun Valley Clark Hub.

Công ty này đã vận hành hoạt động lừa đảo tiền điện tử bằng cách sử dụng nạn nhân buôn lậu và đã cung cấp một mạng lưới buôn người quan trọng. Cuộc điều tra của Rappler đã phát hiện rằng các cổ đông của Sun Valley liên kết với một mạng lưới hoạt động bất hợp pháp trải dài qua Đông Nam Á và Hồng Kông.

Sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã ngừng hoạt động, do Su Weiyi sáng lập, là trung tâm của mạng lưới hoạt động phi pháp xoay quanh Guo và các đối tác của cô. AAX, với hơn hai triệu người dùng, đã đóng cửa sau khi bị buộc tội sử dụng sai mục đích hàng triệu đô la từ quỹ của khách hàng.

Báo cáo cho biết số tiền có thể lên tới 30 triệu đô la. Sở Weiyi, người chia sẻ sở hữu các công ty khác liên quan đến tội phạm bị kết án, đã bị buộc tội tổ chức vụ trộm cắp số tiền này, làm tăng thêm bằng chứng về một mạng lưới tội phạm lớn hơn.

Guo, cùng với các đối tác của cô ấy, đang đối mặt với cáo buộc rửa tiền, buôn người và vận hành một vòng quay cờ bạc bất hợp pháp. Mối liên kết của cô ấy với AAX và mạng lưới rộng lớn của các doanh nghiệp gian lận đã gây ra lo ngại về sự xâm nhập của tội phạm tổ chức vào Philippines.

Có cũng có tin đồn và cáo buộc rằng cô có thể đã làm giả quốc tịch Philippines của mình, với các điều tra viên liên kết vân tay của cô với một công dân Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros công khai đặt câu hỏi liệu Guo có phải là một điệp viên, một tội phạm lớn hay một người hỗ trợ hoạt động tội phạm.

Guo đã từ chối tất cả các cáo buộc và tiếp tục khẳng định sự trong sạch của mình, mặc dù bằng chứng chống lại cô và mạng lưới đồng phạm của cô tiếp tục gia tăng.