Cuộc đàn áp tiền điện tử ở Kazakhstan tiếp tục khi một nhà giao dịch bị tù 5 năm

Tiền điện tử trader Pháp lý

Người giao dịch đã mua và bán Bitcoin, Litecoin và Ethereum từ năm 2020 đến 2022, tòa án nghe Cập nhật lần cuối:

18 tháng 8, 2024 23:00 EDT

Tác giả

Tim Alper

Tác giả

Tim Alper

Hồ sơ Tác giả

Chia sẻ

Đã sao chép

Cập nhật lần cuối:

18 tháng 8, 2024 23:00 EDT

Tại sao tin tưởng Cryptonews Với hơn một thập kỷ theo dõi về tiền điện tử, Cryptonews mang đến những hiểu biết chính xác mà bạn có thể tin cậy. Đội ngũ các nhà báo và nhà phân tích kỳ cựu của chúng tôi kết hợp kiến thức thị trường sâu rộng với việc thử nghiệm thực tế về công nghệ blockchain. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác và báo cáo không thiên vị về cả tiền điện tử đã được xác lập và các dự án mới nổi. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong ngành và cam kết với báo chí chất lượng đã biến Cryptonews trở thành một nguồn tin cậy trong thế giới năng động của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews Cuộc đàn áp tiền điện tử của Kazakhstan đang tiếp tục diễn ra nhanh chóng, với một tòa án tại quốc gia này đã đưa một nhà giao dịch bất hợp pháp vào tù trong năm năm.

Theo một bài đăng từ Tòa án Tối cao của quốc gia và một báo cáo từ Inform Buro, người bị kết án giấu tên cũng đã bị cấm “phát hành và giao dịch” tài sản tiền điện tử và “khai thác kỹ thuật số” trong 10 năm.

Kazakhstan Tiền điện tử Crackdown: Hình phạt nặng cho người vi phạm

Tòa án cũng tịch thu một số tiền pháp định và tiền điện tử trị giá khoảng 4,19 triệu đô la Mỹ của người đàn ông, được cho là sẽ được chuyển giao cho Bộ Tài chính.

Người đàn ông, theo lời tòa án cho biết, đã “tham gia vào hoạt động giao dịch bất hợp pháp tài sản tiền điện tử”, cụ thể là Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) và Ethereum (ETH) trên “các nền tảng nước ngoài”.

Anh ta giao dịch tiền xu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau và sử dụng các nền tảng Nixmoney, Qiwi, Perfect Money và Payeer, như tòa án nghe.

Người đàn ông cũng khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, tòa án tuyên bố. Tuy nhiên, nó không đề cập đến những đồng tiền mà người đàn ông đã sử dụng, hoặc giải thích nếu anh ta đã sử dụng kết nối bất hợp pháp với lưới điện.

Công tố viên cho biết người đàn ông đã hoạt động trên các nền tảng "từ năm 2020 đến năm 2022. Sau đó, anh ta đã “rửa tiền một phần thu nhập bất hợp pháp bằng cách mua bất động sản, sau đó bán và cho thuê,” công tố giải thích.

Công tố viên công khai đã yêu cầu một hình phạt tù sáu năm trở lên, cho biết với thẩm phán rằng người đào mỏ nên phải thụ án hai năm rưỡi tù vì thực hiện “hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.”

Các quan chức công tố cũng muốn đưa người đàn ông này vào tù thêm bốn năm vì tội ‘rửa tiền’.

Người đàn ông, một cư dân của vùng Kostanay ở phía bắc đất nước, đã phủ nhận tất cả các cáo buộc trong suốt phiên tòa.

Máy bay Boeing 777 của Swiss International hạ cánh bất ngờ tại Kazakhstan do sự cố y tế pic.twitter.com/fECpN0MOmF

— Reuters (@Reuters) Tháng Tám 17, 2024

Một thay đổi thái độ đối với Tiền điện tử?

Kazakhstan đã từng có một quan điểm tự do và tiến bộ về tiền điện tử và khai thác. Tuy nhiên, sau cúp điện tàn khốc vào đầu năm 2022, các thợ đào Bitcoin đã trở thành mục tiêu của một phản ứng mạnh mẽ trên toàn quốc.

Chính phủ quốc gia đã cố gắng đàn áp người đào mỏ bất hợp pháp từ khi đó. Nó cũng đe dọa sẽ trừng phạt các nhà giao dịch sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký.

Và quốc gia đã khẳng định rằng các công ty liên quan đến tiền điện tử hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana.

Sự trừng phạt tiền điện tử của Kazakhstan dường như sẽ mở rộng khi các cơ quan chính phủ nhận được quyền lực hơn.

Trước đây trong tháng này, cơ quan chống rửa tiền của quốc gia tuyên bố rằng các quan chức đã tới nay đã chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá tổng cộng 75.4 triệu đô la.

Theo dõi chúng tôi trên Google News