Gần đây tôi tình cờ biết câu chuyện của Jimmy Zhong và thành thật mà nói, đó là một trong những câu chuyện khiến bạn phải suy nghĩ lại tất cả những gì bạn tin về sự ẩn danh trong crypto. Người này đã thành công che giấu hàng tỷ đô la trong nhiều năm, nhưng một sai lầm ngớ ngẩn đã khiến tất cả sụp đổ.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2012 khi Jimmy Zhong phát hiện ra một lỗ hổng trong mã của Silk Road, thị trường đen nổi tiếng trên dark web. Anh ta lợi dụng lỗi đó và trộm hơn 51 nghìn bitcoin. Lúc đó, giá trị của chúng khoảng 700 nghìn đô la, nhưng rõ ràng theo thời gian, con số đó đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Điều thú vị là trong hơn một thập kỷ, người này sống như thể chẳng có gì xảy ra. Anh ta tài trợ các chuyến đi bằng máy bay phản lực riêng cho bạn bè, tặng họ 10 nghìn đô la để vui chơi ở Beverly Hills, trong khi FBI vẫn đang truy tìm danh tính của anh ta. Jimmy Zhong biết cách di chuyển mà không gây suspicion, hoặc ít nhất là anh ta nghĩ vậy.

Điểm bùng phát xảy ra vào tháng 3 năm 2019. Nhà của anh ta bị đột nhập và lấy đi 400 nghìn đô la tiền mặt cùng 150 bitcoin. Khi gọi cảnh sát báo vụ trộm, anh ta đã phạm phải sai lầm có lẽ là lớn nhất của mình: đã trộn 800 đô la từ số tiền bị trộm với một giao dịch hợp pháp trên một sàn giao dịch có xác minh danh tính. Điều này đủ để các cơ quan chức năng liên kết anh ta với tội phạm.

Vào tháng 11 năm 2021, FBI đã khám xét nhà của anh ta. Và đây là phần nghe như phim: họ tìm thấy 50 nghìn bitcoin được giấu trong một hộp Cheetos. Đúng vậy, một hộp bỏng ngô. Số tiền mà anh ta nghĩ là an toàn cuối cùng lại trở thành một dấu vết kỹ thuật số dẫn thẳng đến cửa nhà anh ta.

Điều mà Jimmy Zhong không hiểu là một điều cực kỳ quan trọng: mỗi giao dịch trong Bitcoin đều được ghi lại mãi mãi trên blockchain. Không quan trọng thời gian trôi qua bao lâu, các nhà điều tra pháp y vẫn có thể truy vết con đường đó. Trong trường hợp của anh ta, con đường đó đã dẫn thẳng đến nhà tù.

Bản án thật sự nhẹ nhàng: chỉ một năm. Một số người nói rằng đó là vì anh ta hợp tác, vì đã hoàn trả phần lớn số tiền và vì không có bạo lực. Nhưng hình phạt thực sự khác biệt: tịch thu toàn bộ, công khai danh tính và chứng minh rằng trong crypto, không có sự ẩn danh thực sự.

Câu chuyện của Jimmy Zhong là một bài học đẫm máu: blockchain không quên. Mỗi chuyển động bạn thực hiện, mỗi giao dịch bạn thực hiện, đều được ghi lại ở đó. Có thể mất nhiều năm, nhưng dấu vết luôn dẫn đến một nơi nào đó. Và trong trường hợp này, nó dẫn đến một hộp Cheetos và một chiếc cella.