Cơ quan Điều tra Tài chính Ấn Độ bắt giữ hai người liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cơ quan Điều tra Ấn Độ bắt giữ hai người liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect Liên kết gốc: Cơ quan Điều tra Ấn Độ (ED) đã thông báo bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect. Theo chính quyền, vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect là một vụ án liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp, bao gồm lừa đảo toàn cầu, bắt cóc và tống tiền, với hàng nghìn Bitcoin và hàng triệu tiền mặt bị liên quan.

Theo tuyên bố của cơ quan Ấn Độ, các nghi phạm đã bị bắt giữ bởi các nhân viên thuộc văn phòng khu vực Ahmedabad theo Luật Phòng chống rửa tiền. Các quan chức cho biết các nghi phạm bị bắt giữ là Nikunj Pravinbhai Bhatt 33 tuổi và Sanjay Kotadia 49 tuổi. Họ khẳng định các nghi phạm bị bắt trong một vụ tống tiền liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect.

Cơ quan Điều tra Ấn Độ bắt giữ hai người liên quan đến nhóm lừa đảo tiền điện tử BitConnect

Cuộc điều tra rửa tiền mở ra chống lại các nghi phạm là do nhiều đơn tố cáo (FIR) được đăng ký bởi chi nhánh Tội phạm CID tại Surat chống lại người sáng lập BitConnect Satish Jurjibhai Kumbhani và những người khác. Theo các nhà điều tra, Kumbhani và các cộng sự của ông đã dụ dỗ công chúng đầu tư vào Coin BitConnect, với các tổ chức lấy trộm lợi nhuận của kế hoạch đầu tư để mua Bitcoin và các bất động sản xa xỉ khác.

Chương trình này diễn ra từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, liên quan đến việc cung cấp các tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký qua Chương trình Cho vay của BitConnect, nhằm hướng tới các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm nhiều nhà đầu tư tại Ấn Độ. Trong tuyên bố của mình, ED đề cập rằng BitConnect tuyên bố là một nền tảng đầu tư lợi nhuận cao. Nền tảng này cho biết sử dụng một bot giao dịch biến động độc quyền có thể tạo ra lợi nhuận lên tới 40% mỗi tháng cho người dùng.

Cơ quan này lưu ý rằng các tuyên bố đó là dối trá và nhằm tạo ra cảm giác sai về sự phát triển của nền tảng, bao gồm nhiều lợi nhuận hàng ngày giả mạo khoảng 1% trên trang web của họ. Các khoản tiền sau đó bị chuyển vào các tài sản kỹ thuật số do bị cáo và cộng sự kiểm soát thay vì dùng để giao dịch. Đơn tố cáo thứ hai liên quan đến vụ bắt cóc hai cộng sự của Kumbhani, Piyush Savaliya và Dhaval Mavani, bị cáo buộc do Shailesh Bhatt ra lệnh.

Chính quyền cho biết vụ bắt cóc nhằm mục đích thu hồi khoản đầu tư vào Coin BitConnect bị đánh cắp bởi các cộng sự. Họ khẳng định rằng ông đã đòi tiền chuộc 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 14,5 crore Rs tiền mặt từ Mavani để đổi lấy sự thả tự do của ông. ED đề cập rằng Nikunj Bhatt là đồng phạm trong vụ bắt cóc và tống tiền. Cơ quan này cho biết ông đã nhận khoảng 266 Bitcoin cho phần của mình trong vụ việc, nhưng hiện đã kiểm soát được 10,9 Bitcoin từ số tiền thanh toán của mình.

Chính quyền tuyên bố các nghi phạm liên quan đến các vụ bắt cóc

Cơ quan Ấn Độ khẳng định rằng Bhatt đã biết cách chuyển hơn 246 Bitcoin qua các ví crypto của bên thứ ba để che giấu quyền sở hữu và nguồn gốc, sau đó chuyển đổi chúng thành Ethereum và USDT trước khi chuyển đến nhiều ví khác, bao gồm các ví liên kết với Sanjay Kotadia. ED cũng phát hiện rằng ít nhất Rs. 20,70 crore đã được chuyển bởi Bhatt đến các ví liên kết với Kotadia để mục đích giao dịch crypto, trong đó Kotadia cũng nhận Rs. 4,05 crore cho các mục đích tương tự.

Ngày 9 tháng 1, ED đã tiến hành khám xét tại năm địa điểm, thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số, tài liệu phạm tội, tiền mặt và phong tỏa các tài sản, bao gồm cổ phần và tài sản kỹ thuật số. Giá trị các tài sản bị phong tỏa ước tính khoảng Rs. 19 crore. Cơ quan Ấn Độ khẳng định rằng cả hai người đều cung cấp thông tin không đầy đủ và nói dối trong quá trình thẩm vấn, cố gắng cản trở cuộc điều tra mặc dù có nhiều cơ hội hợp tác.

Vì lý do này, cơ quan Ấn Độ coi họ là rủi ro bỏ trốn và yêu cầu tòa án cho phép giữ họ trong tù. Tòa đã cấp phép giữ họ trong 4 ngày, yêu cầu ED sớm truy tố các bị cáo sau khi kết thúc điều tra. Phân tích pháp y của ED cũng cho thấy các giao dịch và trao đổi thể hiện mối liên hệ giữa hai người bị bắt. ED cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, nhưng họ đã thu giữ được Rs. 2.170 crore từ một trong những bị cáo chính.