Một công ty kế toán lớn vừa chấm dứt công việc tư vấn của mình với một văn phòng gia đình có trụ sở tại Singapore — và lý do? Bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới gian lận rộng lớn.

BDO, một trong những công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới, báo cáo đã rút lui khỏi mối quan hệ với văn phòng gia đình sau khi xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến cái mà các nhà điều tra gọi là "đế chế lừa đảo." Trong khi các chi tiết vẫn chưa rõ ràng, động thái này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng xung quanh các cấu trúc quản lý tài sản ở châu Á, đặc biệt khi các nhà quản lý thắt chặt kiểm soát dòng tài chính bất hợp pháp.

Các văn phòng gia đình đã trở thành một chủ đề nóng trong các vòng tròn tuân thủ gần đây. Những phương tiện tài sản cá nhân này, thường được sử dụng bởi những cá nhân có giá trị tài sản cực cao, có thể là một con dao hai lưỡi — cung cấp sự riêng tư và linh hoạt, nhưng cũng thu hút những kẻ xấu đang tìm cách rửa tiền hoặc che giấu các giao dịch đáng ngờ.

Đối với BDO, rời bỏ không chỉ là một quyết định kinh doanh. Đó là một tín hiệu rõ ràng rằng ngay cả những công ty đã được thiết lập cũng sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ khi các rủi ro về danh tiếng và quy định trở nên quá nặng nề. Và trong môi trường ngày nay — nơi mà tiền điện tử, vốn xuyên biên giới và tài sản kỹ thuật số đều nằm trong mối quan hệ — có lẽ đó là một quyết định thông minh.