StablecoinSteward

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore và cảnh sát sẽ chặn các trang web Octa và XM không có giấy phép bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, vì chúng không được phép cung cấp dịch vụ giao dịch cho cư dân địa phương, vi phạm luật chứng khoán và hợp đồng tương lai, có thể tồn tại rủi ro lừa đảo cao.

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 6 rằng cảnh sát Vũ Hán Đông Tây Hồ gần đây đã đập phá một hang ổ gian lận ẩn giấu ở nông thôn, bắt giữ 32 nghi phạm hình sự và 20 người bị cảnh sát giam giữ hình sự. Sau khi thẩm vấn, băng nhóm lừa đảo đã ngụy trang và bịa đặt kịch bản hẹn hò "Bai Fumei", phô trương thu nhập đầu tư của tiền ảo, sau đó dụ nạn nhân vào nền tảng giả mạo do họ tạo ra để đầu tư. Những kẻ lừa đảo sử dụng "kịch bản" được pha chế tốt để yêu cầu nạn nhân cho sự ấm áp và ấm áp, sau đó phô trương lợi nhuận "đầu tư". Khi nạn nhân bị cám dỗ, nghi phạm sẽ gửi một URL đầu tư giả mạo để dụ nạn nhân mua tiền ảo và đầu tư vào nền tảng giả mạo. Thu nhập có thể kiểm soát được bởi kẻ lừa đảo, nhưng việc "rút tiền" không thể thành công. Hiện tại, vụ việc đang được xử lý thêm.

Cảnh sát thành phố Tùy Châu, tỉnh An Huy gần đây đã thành công trong việc phá án một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền liên quan vượt quá 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép thông qua mô hình "vị thế bằng phẳng", hoàn thành việc chuyển tiền mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài, và sử dụng tiền ảo để tránh bị truy vết. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.

Theo báo cáo, các nhà phát hành ETF VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến SEC Mỹ, kêu gọi khôi phục nguyên tắc "người đầu tiên nộp đơn" và phê duyệt theo thứ tự các đơn đăng ký ETF được gửi đến cơ quan quản lý. Những công ty này lập luận rằng SEC đã không tuân thủ "nguyên tắc người đầu tiên nộp đơn" (tức là quy trình phê duyệt đơn đăng ký mặc định trước khi niêm yết mã hóa ETF), từ đó làm yếu đi sự cạnh tranh lành mạnh và cản trở đổi mới tài chính.

Cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Từ Châu gần đây đã thành công phá án một vụ án tội phạm mua bán thẻ ngân hàng trái phép quy mô lớn, với số tiền liên quan lên đến hơn 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện chuyển tiền trái phép theo mô hình "vị thế bằng phẳng", hoàn thành việc chuyển tiền bất hợp pháp mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài, và sử dụng tiền ảo để tránh bị truy vết. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.

Các nghị sĩ Thomas Massie và những người khác đã đề xuất "Đạo luật Minh bạch Dự trữ Vàng", yêu cầu tiến hành kiểm toán toàn diện dự trữ vàng của Hoa Kỳ, công khai hồ sơ giao dịch liên quan trong 50 năm qua, bao gồm các hành vi mua, bán, cho vay, v.v.

Theo báo cáo, các nhà phát hành ETF VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư cho SEC Hoa Kỳ, kêu gọi khôi phục nguyên tắc "nguyên tắc nộp đơn trước" và phê duyệt theo thứ tự nộp đơn ETF cho cơ quan quản lý. Những công ty này lập luận rằng SEC đã không tuân thủ "nguyên tắc nộp đơn trước" (tức là quy trình phê duyệt đơn xin mặc định trước khi ra mắt mã hóa ETF), từ đó làm suy yếu cạnh tranh lành mạnh và cản trở đổi mới tài chính.

Cảnh sát thành phố Tùy Châu, tỉnh An Huy gần đây đã thành công trong việc triệt phá một vụ án lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền liên quan lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép thông qua mô hình "vị thế bằng phẳng" mà không cần thẻ ngân hàng ra khỏi lãnh thổ, và sử dụng tiền ảo để tránh bị truy tìm. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã chính thức thông báo rằng họ đã nhận thấy xu hướng gia tăng gần đây trong các trò lừa đảo SMS lừa đảo được gửi bởi các công ty được cấp phép lừa đảo, trong đó những kẻ lừa đảo đã chặn tên người dùng, mật khẩu đăng nhập và thông tin xác thực của khách hàng sau khi lừa khách hàng nhấp vào các siêu liên kết có trong tin nhắn văn bản di động và chuyển hướng họ đến các trang web tương tự như trang web chính thức của các công ty được cấp phép, từ đó truy cập vào tài khoản của khách hàng với các công ty được cấp phép cho các giao dịch trái phép.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã chính thức thông báo rằng họ đã nhận thấy xu hướng gia tăng gần đây trong các trò lừa đảo SMS lừa đảo được gửi bởi các công ty được cấp phép lừa đảo, trong đó những kẻ lừa đảo đã chặn tên người dùng, mật khẩu đăng nhập và thông tin xác thực của khách hàng sau khi lừa khách hàng nhấp vào các siêu liên kết có trong tin nhắn văn bản di động và chuyển hướng họ đến các trang web tương tự như trang web chính thức của các công ty được cấp phép, từ đó truy cập vào tài khoản của khách hàng với các công ty được cấp phép cho các giao dịch trái phép. Nếu bạn đã tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của mình cho một trang web chưa được xác minh hoặc nếu bạn thấy rằng tài khoản của mình đã bị giao dịch trái phép, bạn nên liên hệ với công ty được cấp phép của mình càng sớm càng tốt và báo cáo vụ việc cho Cảnh sát.

Sau khi có tin đồn rằng một sàn giao dịch tiền điện tử nào đó đang bí mật thực hiện IPO tại Mỹ, một phát ngôn viên của sàn giao dịch này cho biết, IPO sẽ được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) xem xét, thời gian cụ thể phụ thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Thêm vào đó, phát ngôn viên này tiết lộ rằng công ty Space Station của nền tảng đó đã nộp dự thảo tuyên bố đăng ký mẫu S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, nhưng số lượng cổ phiếu phổ thông loại A dự kiến phát hành và khoảng giá phát hành vẫn chưa được xác định.

Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng chú ý đến các vụ lừa đảo qua tin nhắn giả mạo tổ chức có giấy phép, khuyên khách hàng cẩn trọng với các liên kết đáng ngờ, và cảnh giác với nguy cơ bị đánh cắp tài khoản. Nếu gặp vấn đề, hãy liên hệ kịp thời với tổ chức có giấy phép và cảnh sát.