Tiền điện tử Sleuth ZachXBT phát đi cảnh báo về nền tảng rủi ro cao

Trong bối cảnh đang phát triển của quy định về tiền điện tử, các lựa chọn giao dịch hôm nay có thể tạo ra các vấn đề tuân thủ trong tương lai. Những phát hiện gần đây được chia sẻ bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT tiết lộ các mô hình tấn công tinh vi và bao gồm một cảnh báo quan trọng về một nền tảng thường được các tác nhân xấu sử dụng.

Trí tuệ On-Chain Nâng cao Khám Phá Cuộc Tấn Công Lớn

ZachXBT, được biết đến với việc tận dụng OSINT (Thông tin nguồn mở) và các kỹ thuật phân tích blockchain tinh vi, đã xây dựng được danh tiếng trong việc phát hiện ra các tội phạm tiền điện tử phức tạp. Nhà điều tra, người đã nhận được yêu cầu đào tạo ngay cả từ các đặc vụ của Cục Thuế Nội địa Hoa Kỳ, gần đây đã công bố những phát hiện quan trọng liên quan đến vụ vi phạm bảo mật DMM Bitcoin $305 triệu.

Thông qua phân tích blockchain tỉ mỉ, ZachXBT đã lần theo khoảng $35 triệu tài sản bị đánh cắp đến Huione Guarantee, một chợ trực tuyến. Cuộc điều tra cho thấy nền tảng này đã trở thành một điểm đến quan trọng cho các quỹ có được một cách bất hợp pháp.

Phân tích kỹ thuật về cuộc tấn công DMM Bitcoin

Cuộc điều tra cung cấp các chi tiết kỹ thuật đáng kể về cuộc tấn công:

"Nhóm Lazarus nghi ngờ đứng sau cuộc tấn công do sự tương đồng trong các kỹ thuật rửa tiền và các chỉ báo ngoài chuỗi. Trong cuối tuần qua, Tether đã đưa vào danh sách đen một ví chứa 29,6 triệu USDT liên quan đến Huione trên Tron. ~14 triệu USD đã chảy vào ví này từ vụ hack DMM Bitcoin trong một khoảng thời gian 3 ngày."

Phân tích này còn ghi lại phương pháp rửa tiền tinh vi mà các kẻ tấn công đã sử dụng:

• Nạp BTC từ hack vào mixer
• Rút BTC từ mixer
• Chuyển tiền từ Bitcoin sang Ethereum hoặc Avalanche qua THORChain, Threshold, cầu Avalanche
• Trao đổi lấy USDT và cầu nối đến Tron qua SWFT
• Chuyển USDT đến Huione

Huione: Một Trung Tâm Lớn Cho Các Luồng Tiền Bất Hợp Pháp

Cuộc điều tra xác định Huione là một mối quan tâm lớn đối với an ninh tiền điện tử. Theo ZachXBT: "Huione đã trở thành một trung tâm lớn cho các quỹ bất hợp pháp ở Đông Nam Á và chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm như băng nhóm giết mổ heo."

Đánh giá này được hỗ trợ bởi công ty phân tích blockchain Elliptic, công ty đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng các thương nhân trên nền tảng đã xử lý một khối lượng ước tính vượt quá $11 tỷ. Báo cáo cũng cáo buộc có mối liên hệ giữa Huione Group và chính phủ Campuchia.

ZachXBT đã thêm: "Ngoài ra, tôi đã phát hiện hàng triệu đô la dòng tiền ở đây trong vụ lừa đảo đầu tư Fintoch trị giá $31 triệu đô la năm ngoái."

Các hệ quả về an ninh đối với người nắm giữ tài sản số

Các phát hiện đưa ra những cân nhắc quan trọng về an ninh cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Người dùng giao dịch trên nền tảng được xác định là có rủi ro cao có thể vô tình tham gia vào các tương tác trên chuỗi với các thực thể rửa tiền một cách bất hợp pháp.

Điều này tạo ra khả năng tiếp xúc với quy định, khi các quy định về tiền điện tử tiếp tục phát triển trên toàn cầu. Ngay cả những bên vô tội cũng đã phải đối mặt với sự giám sát trong một số cuộc điều tra chỉ vì các kết nối giao dịch trên chuỗi với các địa chỉ đáng ngờ.

Khi khả năng pháp y blockchain phát triển trong các cơ quan quản lý, tầm quan trọng của việc chọn nền tảng và bảo mật giao dịch trở nên ngày càng quan trọng để duy trì sự tuân thủ quy định.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chứa ý kiến của bên thứ ba. Không phải là lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ.