Tiền lệ pháp lý: Thẩm phán Mỹ bác bỏ các cáo buộc gian lận đối với kẻ khai thác Mango Markets

Một thẩm phán của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã chính thức bác bỏ các cáo buộc gian lận hàng hóa và thao túng thị trường đối với Avraham Eisenberg trong vụ việc nổi bật Mango Markets. Quyết định này thiết lập tiền lệ pháp lý quan trọng, vì Tòa án xác định rằng các công tố viên đã không trình bày đủ bằng chứng để duy trì các cáo buộc liên quan đến vụ khai thác tiền điện tử $110 triệu.

Tòa án Quyết Định Chứng Cứ Không Đủ Trong Vụ Án DeFi Quan Trọng

Vào ngày 23 tháng 5, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Arun Subramanian đã hủy bỏ phán quyết của bồi thẩm đoàn chống lại Eisenberg sau khi xác định rằng bên công tố đã không đáp ứng được gánh nặng chứng minh cần thiết để duy trì các cáo buộc gian lận và thao túng. Trong bản án dài 35 trang của mình, Thẩm phán Subramanian đặc biệt lưu ý rằng kiến trúc phi tập trung của nền tảng là một yếu tố quan trọng, tuyên bố rằng “Mango Markets là không cần sự cho phép và tự động… Có quá ít bằng chứng về sự sai lệch.”

Quyết định tư pháp đại diện cho một bước phát triển quan trọng đối với các trường hợp liên quan đến các giao thức tài chính phi tập trung, có khả năng thiết lập tiền lệ về cách mà các điều luật tội phạm tài chính truyền thống áp dụng cho các hệ thống không cần phép.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn các cáo buộc thao túng và gian lận này chống lại Eisenberg vào tháng 1 năm 2023, sau khi ông bị Bộ Tư pháp bắt giữ. Các công tố viên cáo buộc rằng Eisenberg đã làm tăng giá một cách nhân tạo giá của các hợp đồng hoán đổi được cung cấp bởi Mango Markets trong khoảng thời gian từ ngày 11-15 tháng 10 năm 2022.

Theo cáo trạng của CFTC: “Bị cáo đã thực hiện kế hoạch này bằng cách thao túng giá của MNGO và, cuối cùng, giá của MNGO-USDC Swaps, thông qua một loại kế hoạch thường được gọi là thao túng oracle.”

Trong suốt các thủ tục pháp lý, Eisenberg khẳng định rằng hành động của mình là một chiến lược giao dịch hợp pháp, mặc dù có lợi nhuận rất cao, trên nền tảng. Sau vụ tấn công, anh đã hoàn trả hơn $67 triệu cho giao thức DeFi dựa trên Solana như một phần của thỏa thuận đã thương lượng.

Bản chất phức tạp của vụ án đã dẫn đến nhiều sự trì hoãn trước khi phiên tòa cuối cùng bắt đầu vào đầu năm 2024.

Bản án hình sự tách biệt vẫn còn hiệu lực

Mặc dù bị bác bỏ các cáo buộc thao túng thị trường và lừa đảo, Eisenberg vẫn bị giam giữ vì các cáo buộc hình sự không liên quan. Anh ta nhận án tù 4 năm sau khi nhận tội sở hữu tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM). Tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Eisenberg đã sở hữu hơn 1.200 hình ảnh và video bất hợp pháp, dẫn đến bản án của anh ta trong vụ án hình sự riêng biệt này.

Ngoài việc gần đây bác bỏ các cáo buộc, các công tố viên đã từng lập luận rằng vụ án nên được đưa ra xét xử tại New York. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ đơn kiến nghị này sau khi nhận thấy không có đủ mối liên hệ về quyền tài phán đối với các hành vi vi phạm tiền điện tử bị cáo buộc tại tiểu bang đó.

Những Thách Thức Pháp Lý Còn Lại và Môi Trường Quy Định

Mặc dù các cáo buộc gian lận và thao túng hình sự đã bị bác bỏ, Eisenberg vẫn phải đối mặt với các vụ kiện dân sự đang chờ xử lý từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và CFTC. Việc vụ án hình sự gần đây bị bác bỏ không tự động giải quyết các thủ tục dân sự song song này, vốn hoạt động theo các tiêu chuẩn chứng cứ khác nhau.

Các nhà phân tích pháp lý lưu ý rằng các công tố viên vẫn giữ quyền nộp lại các cáo buộc vừa bị hủy bỏ, mặc dù cách tiếp cận quy định của chính quyền hiện tại có thể ảnh hưởng đến quyết định này.

Chính quyền hiện tại đã thể hiện một cách tiếp cận cân nhắc hơn đối với các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử trong những tháng gần đây. Một số vụ việc thực thi tiền điện tử nổi bật đã được giải quyết mà không bị xử phạt nặng, bao gồm việc SEC bác bỏ các vụ kiện chống lại các thành viên lớn trong ngành như Ripple, một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch, một nền tảng sàn giao dịch được quản lý và một giao thức sàn giao dịch phi tập trung.

Cảnh quan quy định đang phát triển này có thể cuối cùng ảnh hưởng đến quỹ đạo của các vụ kiện dân sự còn lại chống lại Eisenberg, khi các cơ quan liên bang điều chỉnh lại các ưu tiên thực thi của họ trong lĩnh vực tiền điện tử.