Làm thế nào Nữ Hoàng Crypto của OneCoin đã trốn tránh bị bắt trong 7 năm?

Trong cuộc sống và trong cái 'chết', Ruja Ignatova vẫn khiến nhiều người bối rối. Người sáng lập OneCoin, còn được biết đến với danh hiệu 'Nữ hoàng Crypto', đã biến mất không để lại dấu vết vào khoảng thời gian này vào năm 2017, và không ai thấy hay nghe thấy cô ấy từ đó.

Ignatova là người phụ nữ duy nhất trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Người phụ nữ Bulgaria này được cho là khoảng 50 tuổi và đang bị truy nã vì vai trò của mình trong OneCoin, vụ lừa đảo tiền mã hóa mà cô đã đồng sáng lập vào tháng 9 năm 2014.

FBI cáo buộc Ignatova đã lừa đảo những người tham gia OneCoin số tiền lên tới 4,5 tỷ đô la. Kế hoạch này có tất cả các yếu tố của một hệ thống Ponzi. Nó sử dụng tiếp thị mạng và hoa hồng để đạt được sự phổ biến. Những người giới thiệu khách hàng mới đến nền tảng sẽ nhận được hoa hồng.

Nữ Hoàng Crypto 'đã lừa' các nhà điều tra

Bảy năm sau tháng mà Ignatova được biết đến lần cuối, khả năng tìm thấy cô dường như rất thấp khi cô tiếp tục tránh né việc bị bắt. Có nhiều giả thuyết về vị trí hiện tại của Nữ hoàng Crypto.

Một giả thuyết cho rằng họ sống một cách xa hoa ở Dubai hoặc ở đâu đó tại Đông Nam Á, có thể là Thái Lan. Điều này đã được gợi ý trong một podcast đặc biệt của BBC được phát hành bởi Jamie Bartlett vào tháng 10 năm 2022.

Vào thời điểm đó, BBC đã thu thập được tài liệu cho thấy Ignatova đã làm việc với Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, thành viên của gia đình hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (EAU), để làm tan chảy các quỹ nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

Theo podcast, có thông tin rằng Ignatova đã mua một biệt thự trị giá $20 triệu ở các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi cô có thể đã ẩn náu trong hơn nửa thập kỷ.

BBC cũng phát hiện ra rằng họ đã ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la với Sheikh Saoud của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một người đam mê tiền điện tử nổi tiếng. Vào năm 2015, ông ta được cho là đã bán 230.000 Bitcoin trị giá 22,5 tỷ đô la theo giá hiện tại cho Ignatova. Vào thời điểm đó, BTC có giá trị gần $48 triệu.

Có các gợi ý rằng Ignatova đã mua thông tin tình báo từ cảnh sát Bulgaria. Các nhà quan sát cho biết điều này có thể giải thích tại sao cô ấy đã qua mặt các nhà điều tra trong suốt bảy năm qua, theo BBC.

'Giết người' là tội ác tồi tệ nhất

Một giả thuyết khác cho rằng Nữ hoàng Crypto đã bị giết theo lệnh của một tay buôn ma túy nguy hiểm người Bulgaria, người đã thuê để bảo vệ cô, theo một cuộc điều tra của BBC được công bố vào tháng 6 năm nay.

Các đồng phạm của vệ sĩ mafia của Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, tin rằng anh ta đã giết cô ấy do sự chú ý không mong muốn mà vụ án của cô ấy mang lại, theo báo cáo.

Theo BBC, Nữ hoàng Crypto đã trả cho Amanatidis, một kẻ buôn ma túy bị cáo buộc có liên quan đến các vụ giết người và cướp có vũ trang, khoảng 100.000 đô la mỗi tháng để được bảo vệ. Amanatidis cũng được biết đến với biệt danh 'Taki'.

Dimitar Stoyanov, một nhà báo điều tra người Bulgaria, người đầu tiên báo cáo về vụ sát hại này cùng với các đồng nghiệp vào năm 2022, đã chia sẻ với đài phát thanh:

"Một số người phải bị loại bỏ vì họ biết quá nhiều về Taki. Đây là một hình thức xử án công khai trông giống như một tuyên ngôn. Hãy cẩn thận với những người mà bạn giao dịch."

Một báo cáo năm 2022 của Stoyanov cho cơ quan tin tức Bird.bg đã đề cập đến một báo cáo cảnh sát thu được từ nhà của một cảnh sát Bulgaria bị sát hại vào năm 2022.

Báo cáo chi tiết câu chuyện của một người cung cấp thông tin cho cảnh sát về người anh rể say rượu của Taki, khẳng định rằng Ignatova đã bị giết theo lệnh của Taki vào cuối năm 2018. Báo cáo cũng cho rằng sau vụ giết người được cho là này, thi thể của Ignatova đã bị phân xác và bị ném từ một chiếc du thuyền xuống Biển Ion.

Các quan chức Bulgaria đã xác nhận tính xác thực của tài liệu cảnh sát với BBC. Phóng viên của Bird, Stoyanov, đã chỉ ra xác suất cao của câu chuyện, nhưng cũng đề cập rằng báo cáo này có thể đã được cài đặt để tránh khiến các cơ quan lo lắng về nơi ở của Nữ hoàng Crypto.

Một đồng minh gần gũi của Taki tên là Krasimir Kamenov được cho là đã thông báo cho CIA vào năm 2022 về Taki và sự tham gia của anh ta trong vụ ám sát Ignatova. Một năm sau, ông đã bị ám sát ở Cape Town, Nam Phi, cùng với vợ và hai cộng sự, một sự cố cũng được liên kết với Taki.

Thi thể của Ignatova chưa bao giờ được tìm thấy, và Taki, người mà cơ quan thực thi pháp luật của EU, Europol, nghi ngờ đã sử dụng mạng tài chính của OneCoin để rửa tiền từ buôn bán ma túy, chưa bao giờ bị bắt vì cáo buộc giết người.

Thực tế, một quan điểm khác suy đoán rằng cả Taki và Ignatova đều đang sống ở Dubai. Các nguồn tin đã nói với BBC rằng cả hai có mối quan hệ cá nhân gần gũi và Taki là cha đỡ đầu của con gái Ignatova.

Ruja Ignatova có thể hiện tại là một người đàn ông

Vào tháng 11 năm 2022, TradingPedia suy đoán rằng Nữ hoàng Crypto đã thay đổi giới tính để tránh sự chú ý, theo một giả thuyết khác.

Nền tảng đã công bố một danh mục gồm tám gương mặt mà Ignatova có thể đã sử dụng như một phần của chiến lược trốn tránh lực lượng thực thi pháp luật. Một bản phác thảo gợi ý rằng hiện tại cô ấy có thể là một người đàn ông, với tóc ngắn và râu.

Thật khó để xác định lý thuyết nào là chính xác nhất. Tuy nhiên, một số người không loại trừ khả năng rằng Ignatova vẫn còn sống.

Brian McColl, một nhà phân tích của TradingPedia người dẫn dắt cuộc điều tra về Ignatova, đã tuyên bố trước đây rằng việc cô ta bị FBI và Europol truy nã cho thấy các cơ quan này tin rằng kẻ lừa đảo vẫn còn sống.

Cảnh sát Đức: 'Không có vụ ám sát. Cô ấy vẫn còn sống.'

Ý kiến này được các cơ quan Đức ủng hộ. Theo một báo cáo được công bố bởi tờ báo Đức Der Spiegel vào đầu tháng này, Ignatova có thể vẫn còn sống và sinh sống ở một khu vực giàu có của Cape Town, Nam Phi, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của các công ty an ninh tư nhân.

Các báo cáo cho thấy cảnh sát Đức đã phát hiện ra những bất thường trong các bằng chứng chống lại Taki, cựu giám đốc an ninh của Ignatova. Các cơ quan chức năng Đức đã điều tra vụ lừa đảo OneCoin và Ignatova trong nhiều năm. Ignatova cũng có quốc tịch Đức.

Cảnh sát loại trừ giả thuyết về cái chết của Ignatova, chỉ ra bằng chứng rằng kẻ bị cáo buộc giết người của cô ta đang bị giam giữ ở Hà Lan khi xảy ra vụ 'giết người' được cho là. Các chi tiết sẽ được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu sắp tới.

Theo một báo cáo của Der Spiegel, Sabine Dässel, phát ngôn viên của đơn vị điều tra hình sự LKA Düsseldorf của Đức, tuyên bố:

"Chúng tôi tin hoặc làm việc dựa trên giả thuyết rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống. Điều này cũng được hỗ trợ bởi phản ứng của gia đình cô ấy, với những người mà Ignatova luôn giữ liên lạc chặt chẽ. Con gái và chị gái không được gia đình khóc than, vì vậy rõ ràng là không có thông tin nào về cái chết của Ruja Ignatova trong gia đình. Không có vụ giết người. Cô ấy vẫn còn sống, hết."

Dässel cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin cho thấy Ignatova đang trốn ở Ciudad del Cabo. Johan von Mirbach, một nhà làm phim người Đức đang thực hiện một bộ phim tài liệu về Ignatova, cho biết đội ngũ của ông đã nhận được thông tin về nơi ở của cô từ các nguồn an ninh Nam Phi.

Cảnh sát cũng dựa vào lời khai của cựu nhân viên OneCoin Duncan Arthur, người phủ nhận các cáo buộc về cái chết của Ignatova. Arthur khẳng định rằng Ignatova đã giữ liên lạc với anh trai Konstantin lâu sau ngày mà cô ấy bị cho là đã bị giết, như Der Spiegel đã thông báo.

Tốt hơn Bitcoin

Ruja Ignatova đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư không nghi ngờ bằng cách quảng bá OneCoin như một sự thay thế cho Bitcoin, sẽ thưởng cho những người dùng đầu tiên. Cô tốt nghiệp từ Oxford đã bán một kế hoạch Ponzi mà không sử dụng sổ cái kỹ thuật số công khai như các loại tiền điện tử hợp pháp.

Ba năm sau khi OneCoin ra mắt vào năm 2014, Nữ hoàng Crypto đã trốn khỏi Sofia đến Athens trong khi các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và Đức đang tiến hành triệt phá kế hoạch lừa đảo của bà. Kể từ đó, bà đã ở ngoài tầm ngắm, mặc dù những đồng phạm của bà vẫn tiếp tục bị bắt giữ và dẫn độ.

FBI đưa ra phần thưởng $5 triệu cho bất kỳ ai có thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy. Ignatova là một bộ óc tội phạm xuất sắc. Một bí ẩn.