Iris Ramaya Au thú tội trong vụ án thuế 2.6 triệu Tiền điện tử

Tuyên bố của Bộ Tư pháp, ngày 04 tháng 03 năm 2025, cho biết rằng người yêu cũ của ‘Bố già’ đã đồng ý khai một tội danh thuế. Thư cũng ghi nhận rằng cô ấy đã đồng ý trả một mức phạt thuế hình sự liên bang vì không báo cáo số thu nhập tiền điện tử là 2,6 triệu đô la.

Iris Ramaya Au, người yêu cũ của Adam Iza, đã thừa nhận tội một cáo buộc, liên quan đến việc không báo cáo đúng $2.6 triệu thu nhập, mà cô ấy đã thu lợi bất chính từ các hoạt động bất hợp pháp do bạn trai cô chỉ đạo.

Adam Iza thú nhận tội về việc vận hành nhiều kế hoạch bất hợp pháp

Theo hồ sơ, Adam đã khai hội lỗi về nhiều điểm, khi điều hành hàng chục kế hoạch bất hợp pháp từ năm 2020 đến 2024; Bộ Tư pháp nói trong một tuyên bố rằng “Adam đã thu được hàng triệu đô la thu nhập chưa được báo cáo do những kế hoạch này.”

Đáng chú ý rằng bạn gái của Adam đã thành lập một số công ty môi giới và mở thêm tài khoản ngân hàng dưới tên của những công ty môi giới đó

Ramaya được cho là đã sử dụng số tiền thu được để hối lộ các đại biểu và cũng mua một chiếc xe hơi, bất động sản và một số mặt hàng xa xỉ khác cho chính mình. Cũng được báo cáo rằng số tiền cũng được sử dụng để mua đồ trang sức và các mặt hàng thời trang xa xỉ khác.

Giao dịch tiền điện tử Zort được thành lập bởi Adam, làm cho anh ta bị buộc tội lừa đảo thông qua dây, âm mưu và trốn thuế. Anh đối diện với tối đa 35 năm tù, với Ramayan bị giữ trong 3 năm tại trại liên bang.

Vụ án này có tương tự với sự kiện FTX, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại không?

Một số chuyên gia về tiền điện tử cho rằng sự cố này khá tương tự với sự cố FTX, nơi mà Sam Bankman Fried và bạn gái của anh ấy, Caroline Ellison, bị buộc tội đã lấy cắp tiền của các nhà đầu tư thông qua các hoạt động bất hợp pháp khác nhau.

Cả hai cũng bị buộc tội sử dụng quỹ của người dùng cho lợi ích cá nhân và xa hoa. Một số báo cáo được công bố vào cuối năm 2022 cho biết Sam cũng đã sử dụng một phần quỹ để hối lộ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và các quan chức của một số quốc gia khác.

Sau sự sụp đổ đột ngột của FTX, thị trường tổng thể đã mất hơn 100 tỷ đô la, với một số công ty nổi tiếng quyết định xin phá sản do tiếp xúc lớn và trực tiếp với FTX.

Trước khi gặp tai nạn, FTX đang đứng trên bờ vực trở thành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thứ nhất, nhưng cuộc đấu tranh của nó với người dẫn đầu trong các sàn giao dịch đã phá hủy những con đường sáng sủa của nó.

Tại sao thị trường tiền điện tử phản ánh tâm trạng lẫn lộn?

Kể từ những phiên gần đây, thị trường tiền điện tử đã phản ánh tâm trạng hỗn hợp, với vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện đang ở mức 2.91 tỷ USD với sự tăng đột ngột 5.47% trong vòng 24 giờ qua, tuy nhiên vẫn đang ở mức âm trong khung thời gian hàng tuần và hàng tháng.

Cho đến khi xuất bản, Bitcoin đã dưới mốc 90.000 USD ở 88.970 USD, và vốn hóa thị trường của nó là 1,75 nghìn tỷ USD, với mức giảm 8% trong 30 ngày qua; khối lượng giao dịch của nó là 57,08 tỷ USD với mức giảm 21,20%.