Chainalysis Khởi động Chứng chỉ Tịch thu Tài sản để Hỗ trợ Công an trong việc Đối phó với Tội phạm Tiền điện tử

Joerg Hiller

13 Tháng 2, 2025 17:28

Chainalysis giới thiệu Chứng chỉ Tịch thu Tài sản để trang bị cho lực lượng chức năng với kỹ năng để tịch thu tài sản tiền điện tử một cách hiệu quả, đối phó với những thách thức của tội phạm tài chính hiện đại.

Chainalysis đã công bố việc ra mắt Chứng chỉ Tịch thu Tài sản (CASC) của mình, một chương trình được thiết kế để trang bị cho các chuyên gia công lý kiến thức và công cụ cần thiết để tịch thu tài sản tiền điện tử một cách hiệu quả. Sáng kiến này đáp ứng sự phức tạp ngày càng tăng về tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, như đã được nêu bật trong báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây của họ, phát hiện ra 40 tỷ USD trong hoạt động bất hợp pháp.

Đối phó với sự phức tạp của tội phạm tiền điện tử

Báo cáo minh họa cách tội phạm đang tận dụng tiền điện tử để che đậy hoạt động của họ, thường di chuyển các quỹ bất hợp pháp giữa hệ thống tài chính số và truyền thống. Một ví dụ về sự phức tạp này là Hoạt động Đánh đổ, trong đó Cơ quan Phòng chống tội phạm Quốc gia của Anh đã phá vỡ mạng lưới rửa tiền Nga lan rộng qua hơn 30 quốc gia. Vụ án này nhấn mạnh nhu cầu của cơ quan chức năng phải thành thạo trong việc theo dõi và tịch thu tài sản tiền điện tử.

Chứng nhận tịch thu tài sản của Chainalysis

Chương trình CASC cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện kết hợp các kỹ thuật điều tra truyền thống với chuyên môn về blockchain. Các học viên sẽ nhận được đào tạo thực hành với công nghệ Chainalysis, bao gồm Reactor và Wallet Scan, để quản lý các recovery seeds và xử lý bằng chứng một cách hiệu quả. Đào tạo này nhằm giải quyết những thách thức phổ biến mà các điều tra viên phải đối mặt, chẳng hạn như cơ hội đào tạo hạn chế và sự phức tạp của các ví tiền điện tử.

Phil Larratt, cựu Quản lý cấp cao tại NCA và Giám đốc Dịch vụ Toàn cầu tại Chainalysis, nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ chuyên biệt và đào tạo, lưu ý rằng các hoạt động ban đầu thường gặp trở ngại do thiếu nguồn lực. Chương trình CASC hướng đến giảm nhẹ những thách thức này bằng cách cung cấp hướng dẫn cụ thể và đào tạo thực hành.

Ảnh hưởng thực tế và Giải pháp Công nghệ

Chainalysis đã tích hợp các giải pháp phần mềm tiên tiến vào chương trình CASC để hỗ trợ cơ quan chức năng trong cuộc điều tra của họ. Chainalysis Reactor cho phép các nhà điều tra theo dõi nguồn tiền qua các chuỗi khối, trong khi Wallet Scan tự động hóa việc khôi phục ví, tối ưu hóa quá trình xác định và tịch thu tài sản. Công cụ này đã chứng minh hiệu quả, với Wallet Scan giúp khôi phục số lượng lớn nguồn tiền trước đó bị bỏ sót.

Khi các chính phủ trên toàn thế giới đưa ra các quy định mới để quản lý tốt hơn việc tịch thu tài sản mã hóa, như quyền lực mới của Vương quốc Anh để tịch thu tài sản mã hóa được sử dụng bởi các tội phạm, chương trình CASC đặt lực lượng chức năng vào vị trí để xử lý hiệu quả những thách thức này. Chương trình được hỗ trợ bởi các chuyên gia Chainalysis, cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho các cuộc điều tra về tiền mã hóa.

Mong chờ

Với sự nhận thức ngày càng cao về vai trò của tiền điện tử trong tội phạm tài chính, chương trình CASC nhằm xây dựng cộng đồng các chuyên gia được chứng nhận, trang bị kỹ năng xử lý tịch thu tiền điện tử. Các thành viên sẽ học cách xác định, bảo vệ và quản lý tài sản tiền điện tử, đảm bảo tuân thủ các quy trình tốt nhất trong quá trình điều tra. Chainalysis cung cấp hỗ trợ bổ sung thông qua Dịch vụ Toàn cầu của mình, cung cấp các giải pháp do các chuyên gia dẫn dắt cho các điều tra phức tạp.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Chainalysis.

Nguồn ảnh: Shutterstock