Người sáng lập Helix Tiền điện tử Mixer bị kết án vì vụ rửa tiền Bitcoin 300 triệu đô la

YEREVAN (CoinChapter.com) - Larry Dean Harmon, người sáng lập máy trộn tiền điện tử Helix, đã bị kết án 3 năm tù. Các cơ quan chức năng Mỹ buộc tội người dân Ohio này đã rửa tiền hơn 300 triệu đô la Bitcoin từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua dịch vụ trộn tiền của mình. Helix chủ yếu hỗ trợ quỹ cho các thị trường ma túy trên darknet.

IRS Helix Sentencing. Source: X

Ngoài câu hỏi, Harmon đội diện việc tự thu hộ có tổng cộ 400 triệu đô la, bao gồm tiền ảo và bất đồng sản. Một quyết định tự thu hộ tiền 311.145.854 đô la cũng đã đơn.

Xét xử Helix Crypto Mixer. Nguồn: justice.gov Helix Crypto Mixer: Darknet Drug Markets và Bitcoin Laundering

Helix hoạt động như một dịch vụ trộn Bitcoin, giúp người dùng che giấu nguồn gốc của tiền điện tử của họ. Từ năm 2014 đến năm 2017, nền tảng này đã xử lý 354.468 BTC. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hầu hết những giao dịch này liên quan đến các thị trường ma túy trên mạng tối, bao gồm một số liên quan đến Quận Columbia.

Hồ sơ cho thấy rằng Helix kiếm phí và hoa hồng cho các hoạt động rửa tiền của mình. Ngoài ra, Harmon kết nối Helix với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet, để tích hợp dịch vụ vào các thị trường bất hợp pháp. API của nền tảng cũng cho phép tích hợp mượt mà vào việc rút Bitcoin trên các thị trường darknet khác nhau.

Lời Khai Tội và Hợp Tác trong Vụ Án

Hơn nữa, Harmon đã thú nhận tội vào tháng 8 năm 2021 về âm mưu rửa tiền. Tòa án xem xét sự hợp tác của ông trong vụ án, dẫn đến mức án nhẹ hơn. Trong khi các công tố viên đề xuất mức án tù 75 tháng, Thẩm phán Quận Beryl Howell của Mỹ đã áp đặt mức án ba năm.

Đáng chú ý, sự trợ giúp của Harmon cũng đóng góp vào việc kết án Roman Sterlingov, người đã nhận 12,5 năm tù vào tháng này vì tội liên quan đến tiền điện tử. Do đó, Thẩm phán Howell lưu ý nỗ lực của Harmon để đóng cửa Helix hai năm trước khi bị cáo buộc là một yếu tố giảm án.

Người sáng lập Helix Máy trộn tiền điện tử bị kết án vì vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 300 triệu đô la