Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới tiền điện tử của Triều Tiên tài trợ cho vũ khí hạt nhân

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo về các lệnh trừng phạt mới đối với tám cá nhân và hai thực thể liên quan đến một mạng lưới tiền điện tử của Triều Tiên bị cáo buộc rửa tiền hơn $3 tỷ. Các khoản tiền bất hợp pháp được cho là đã tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Khủng bố và Tình báo Tài chính, đã phát biểu: “Các hacker Bắc Triều Tiên do nhà nước tài trợ đang đánh cắp và rửa tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của chế độ này.” Washington đã gán cho những hoạt động này là một mối đe dọa an ninh toàn cầu, hứa hẹn sẽ truy tìm tất cả những người tham gia tài trợ cho nỗ lực phát triển vũ khí của chế độ.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Bắc Triều Tiên Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), hai nhân viên ngân hàng Bắc Triều Tiên — Jang Kuk-chol và Ho Chong-son — bị cáo buộc quản lý hơn 5,3 triệu đô la trong số tiền rửa tiền thông qua Ngân hàng Tín dụng Đầu tiên. Các nhà điều tra tuyên bố cặp đôi này đã hỗ trợ các giao dịch tiền điện tử thu được thông qua các hoạt động hack và mạng lưới công nhân CNTT bằng cách sử dụng danh tính giả. Jang và Ho đã bị trừng phạt theo Sắc lệnh 13694, cho phép chính phủ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các cá nhân chịu trách nhiệm cho các hoạt động mạng đe dọa an ninh quốc gia, và theo Sắc lệnh 13810, nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai tạo ra doanh thu cho chính phủ Triều Tiên. Tài sản của họ đã bị đóng băng và quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu đã bị chặn. Hoa Kỳ cũng kêu gọi các đối tác quốc tế ngừng bất kỳ giao dịch nào với họ.

Các thực thể Trung Quốc và Nga cũng bị trừng phạt Bộ Tài chính đã mở rộng các biện pháp của mình để bao gồm các chi nhánh hoạt động tại Trung Quốc và Nga mà được cho là đã tạo điều kiện cho các dòng tài chính bất hợp pháp cho Bình Nhưỡng. Ví dụ, Ho Yong Chol bị cáo buộc đã chuyển hơn 2,5 triệu đô la Mỹ giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc cho Ngân hàng Daesong Hàn Quốc, trong khi Han Hong Gil điều phối các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới trị giá hơn 630.000 đô la. Các cá nhân bị cấm khác bao gồm Jong Sung Hyok, đại diện Ngân hàng Thương mại Đối ngoại Triều Tiên tại Vladivostok, và Choe Chun Pom, đại diện của ngân hàng trung ương Triều Tiên. Họ được cho là đã quản lý các giao dịch và phối hợp các chuyến thăm giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Mạng đã rửa tiền $3 tỷ thông qua Crypto Hành động mới này theo sau các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ đối với một công ty có trụ sở tại UAE bị cáo buộc rửa hàng triệu cho các nhân viên CNTT Bắc Triều Tiên. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng các hacker Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn $3 tỷ — chủ yếu là tiền điện tử — trong ba năm qua bằng cách sử dụng phần mềm độc hại tinh vi, lừa đảo qua mạng và kỹ thuật kỹ thuật xã hội để xâm nhập vào các sàn giao dịch và hệ thống tài chính. Các công nhân CNTT Bắc Triều Tiên được báo cáo kiếm hàng trăm triệu đô la hàng năm bằng cách sử dụng danh tính giả hoặc bị đánh cắp để đảm bảo các hợp đồng tự do trên toàn thế giới. Nhiều người làm việc trên các dự án công nghệ toàn cầu, chuyển tiền kiếm được của họ trở lại cho chế độ.

Washington Thắt Chặt Sự Kiểm Soát Với các lệnh trừng phạt mới này, Hoa Kỳ đã tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng, nơi vẫn tiếp tục tài trợ cho tham vọng quân sự của mình bất chấp những hạn chế quốc tế. Bộ Tài chính mô tả mạng lưới Triều Tiên là một “hệ thống toàn cầu phức tạp” kết nối tội phạm mạng, tiền điện tử và rửa tiền, nhấn mạnh rằng việc phá dỡ nó là rất quan trọng để hạn chế khả năng của Triều Tiên trong việc tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

#northkorea , #tội phạm mạng , #MoneyLaundering , #tiền mã hóa , #Quy định

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn được thông báo về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.