Các nhà sáng lập Samourai Wallet đối mặt với án tù lên đến năm năm vì rửa tiền qua Crypto Mixer

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang tìm kiếm các bản án tối đa cho những người sáng lập Samourai Wallet, những người đã thừa nhận điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tạo điều kiện cho việc rửa hàng trăm triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Nhà sáng lập Samourai bị chỉ trích Các nhà sáng lập William Lonergan Hill và Keonne Rodriguez đã nhận tội trong một vụ án đã trở thành biểu tượng cho cuộc xung đột giữa quyền riêng tư và quy định trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo các công tố viên Mỹ, cặp đôi này đã tích cực quảng bá Ví tiền của họ cho tội phạm trên darknet, hoàn toàn nhận thức rằng nó đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Các tài liệu được nộp tại Quận miền Nam New York mô tả cách mà cặp đôi này “liên tục khuyến khích và mời gọi tội phạm” sử dụng Ví tiền Samourai, biến nền tảng này thành một “nơi trú ẩn an toàn cho việc rửa tiền và lẩn tránh các lệnh trừng phạt.” Bằng chứng được các công tố viên trích dẫn bao gồm một tin nhắn WhatsApp năm 2018 trong đó Rodriguez mô tả tính năng trộn của Ví tiền là “rửa tiền cho Bitcoin.” Hill bị cáo buộc đã quảng bá dịch vụ Whirlpool trên các diễn đàn darknet, tuyên bố rằng nó có thể giúp người dùng “làm sạch BTC bẩn” và làm cho các giao dịch của họ “không thể truy vết.”

Hơn $6 triệu trong Phí Các nhà điều tra cho biết Ví tiền Samourai đã kiếm được hơn 6,3 triệu USD ( khoảng 246 BTC) từ các dịch vụ trộn của mình trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2024. Với sự gia tăng giá trị của Bitcoin, những đồng coin đó hiện nay có giá trị khoảng $27 triệu. Các công tố viên cáo buộc rằng các quỹ này liên quan đến buôn bán ma túy, tấn công mạng, tài liệu khai thác trẻ em, âm mưu giết người thuê, và các hoạt động bất hợp pháp khác. Họ tuyên bố rằng cả hai người sáng lập đều biết rõ cách mà các công cụ của họ đang được sử dụng bởi tội phạm.

Các công tố viên yêu cầu án tù tối đa Các công tố viên liên bang đang kêu gọi tòa án áp dụng án tù năm năm đầy đủ vì âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép theo Điều 371 của Luật Hoa Kỳ 18 USC.

Văn phòng quản chế đã khuyến nghị một hình phạt nhẹ hơn - 42 tháng tù mỗi người - nhưng quyết định cuối cùng thuộc về thẩm phán. Lịch tuyên án đã được lên lịch vào ngày 6 tháng 11 cho Rodriguez và ngày 7 tháng 11 cho Hill tại Quận Nam New York.

Cách Tất Cả Bắt Đầu Các cơ quan chức năng của Mỹ đã đóng cửa Ví tiền Samourai vào tháng 4 năm 2024, cáo buộc nó đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền tệ không có giấy phép và giúp tội phạm rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp thông qua các tính năng bảo mật của nó. Rodriguez đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ, trong khi Hill bị giam giữ tại Bồ Đào Nha và sau đó đã bị dẫn độ để đối mặt với phiên tòa tại Hoa Kỳ. Cả hai người này đã nhận tội vào tháng 7 năm 2025, đặt nền tảng cho phiên tuyên án của tuần này. Vụ việc Samourai Wallet đã trở thành một mốc quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về việc quyền riêng tư kết thúc ở đâu và hành vi tội phạm bắt đầu từ đâu. Bản án sắp tới được dự đoán sẽ định hình cách các nhà quản lý Mỹ tiếp cận các nhà phát triển ví tiền riêng tư và các công cụ trộn tiền điện tử trong tương lai.

#bitcoin , #Luật tiền điện tử , #crypto , #Quy định , #Ví tiền Samourai

Hãy đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.