Niufo Tăng cường Khung Sự tuân thủ khi các cơ quan quản lý toàn cầu ban hành C$177M AML Phạt và Tịch thu Recor...

Khi quy định về tiền điện tử toàn cầu bước vào giai đoạn thực thi mạnh mẽ, các nhà tham gia thị trường Ý quản lý 1,9 tỷ euro tài sản kỹ thuật số đang đối mặt với một bối cảnh tuân thủ đang phát triển nhanh chóng. Chỉ trong tháng 10 năm 2025, các nhà quản lý Canada đã áp đặt một khoản phạt chống rửa tiền 176,9 triệu CAD ($126M USD) - khoản phạt lớn nhất của quốc gia này - trong khi các cơ quan Anh-Mỹ thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, tịch thu 127.000 BTC liên quan đến các mạng lưới gian lận xuyên biên giới. Niufo CRYPTO GROUP LTD phản ứng với môi trường quy định tăng cường này thông qua cơ sở hạ tầng kết hợp giám sát của FinCEN Mỹ, các chính sách phù hợp với MiCA, và giám sát giao dịch nâng cao được thiết kế cho sự tuân thủ đa quyền tài phán.

Báo cáo đánh giá của Hội đồng Ổn định Tài chính vào tháng 10 đã cảnh báo rằng “các khoảng trống đáng kể” trong quy định crypto toàn cầu vẫn tồn tại bất chấp sự mở rộng vốn hóa thị trường, với mối quan tâm đặc biệt về rủi ro hệ thống của stablecoin và sự phối hợp xuyên biên giới không đủ. Báo cáo của FSB, được phát hành từ ngày 20-25 tháng 10, nhấn mạnh rằng hợp tác thực thi hiện tại vượt xa việc hài hòa chính sách, tạo ra sự không khớp trong quy định gây ra sự không chắc chắn cho các nền tảng hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý.

Dữ liệu Q2 2025 của OAM Ý phản ánh áp lực toàn cầu này, cho thấy tài sản kỹ thuật số giảm khoảng 20% xuống còn 1,9 tỷ euro. Sự thu hẹp này diễn ra khi khung pháp lý MiCA của EU—nay là hệ thống quy định tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới sau khi thực hiện đầy đủ vào ngày 30 tháng 12 năm 2024—thiết lập các tiền lệ mà các khu vực pháp lý khác đang tích cực nghiên cứu. Các nhà quản lý Ý đã kéo dài thời gian chuyển tiếp tuân thủ đến ngày 30 tháng 12 năm 2025, cung cấp cho 138 thực thể VASP đã đăng ký thêm thời gian để điều chỉnh theo các yêu cầu về tiêu chuẩn lưu ký, minh bạch giao dịch và quản lý dự trữ.

Cơ sở hạ tầng tuân thủ đa quyền tài phán

Vận hành dưới sự đăng ký Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ của FinCEN Mỹ, Niufo thực hiện các quy trình tuân thủ nhằm giải quyết các chủ đề quy định toàn cầu hội tụ được xác định trong các hành động thực thi và phát triển chính sách gần đây.

Khung khổ Luật Bảo mật Ngân hàng của nền tảng này bao gồm việc giám sát giao dịch phù hợp với các tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính, sàng lọc theo các danh sách trừng phạt quốc tế bao gồm OFAC, UN và các chỉ định của EU. Cách tiếp cận đa đăng ký này giải quyết việc phối hợp thực thi xuyên biên giới được nhấn mạnh trong vụ tịch thu 127.000 BTC gần đây—vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến các cơ quan chức năng từ nhiều khu vực pháp lý phá dỡ các mạng lưới trải dài trên ba châu lục.

Quy trình Biết Khách Hàng thực hiện các tiêu chuẩn xác minh dựa trên rủi ro đáp ứng cả yêu cầu của Mỹ và các quy định thẩm định tăng cường của MiCA. Phân tích giao dịch theo thời gian thực đánh dấu các mẫu nhất quán với các hình thái rửa tiền được nêu bật trong hình phạt kỷ lục của Canada C$177M , mà các cơ quan quản lý mô tả là thể hiện “không khoan nhượng đối với các sai sót AML” và báo hiệu rằng chi phí tuân thủ sẽ tăng cao trên toàn cầu.

Giải quyết sự chú ý về quy định đối với Stablecoin

Với việc stablecoin nổi lên như một mối quan tâm quy định chính—được FSB, IOSCO và nhiều cơ quan quốc gia trích dẫn—hạ tầng của Niufo ưu tiên hỗ trợ stablecoin được quy định và các con đường tích hợp fiat. Nền tảng duy trì tài liệu tuân thủ cho các quan hệ đối tác xử lý thanh toán.

Lợi ích của nền tảng cho người tham gia điều hướng môi trường quy định ngày càng chặt chẽ:

Kiến trúc Tuân thủ Đa biên giới: Các chính sách phù hợp với FinCEN của Hoa Kỳ và MiCA giải quyết sự phân mảnh quy định được xác định trong đánh giá tháng Mười của FSB ảnh hưởng đến các nhà điều hành đa quyền tài phán.

Giám sát giao dịch nâng cao: Các quy trình sàng lọc bao gồm danh sách trừng phạt quốc tế và phát hiện mẫu đáng ngờ phù hợp với tiêu chuẩn FATF theo sau việc thực thi AML mang tính bước ngoặt của Canada.

Hỗ trợ Tài sản Được Quản lý: Cơ sở hạ tầng được thiết kế để đáp ứng các stablecoin đáp ứng các yêu cầu về dự trữ toàn cầu mới nổi và tính minh bạch.

Hỗ trợ chuyển tiếp quy định: Hệ thống đáp ứng thời hạn MiCA kéo dài của Ý đến tháng 12 năm 2025 cho 138 thực thể VASP đã đăng ký

Niufo Tăng Cường Khung Tuân Thủ Khi Các Cơ Quan Quản Lý Toàn Cầu Ra Quyết Định Phạt AML C$177M và Tịch Thu Kỷ Lục 127,000 BTC

Nền tảng phục vụ vị trí của Ý trong khu vực Trung-Bắc-Tây Âu—ghi nhận 987,25 tỷ USD trong khối lượng on-chain hàng năm theo phân tích của Chainalysis 2024—trong một giai đoạn hội tụ quy định toàn cầu gia tăng, với các khu vực chính đang triển khai các khuôn khổ toàn diện cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và các nhà phát hành stablecoin.

Về Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại Mỹ cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nền tảng kết hợp các khuôn khổ tuân thủ đa quyền tài phán, giám sát giao dịch xuyên biên giới và cơ sở hạ tầng phù hợp với quy định. Hoạt động dưới sự giám sát của FinCEN Mỹ với các chính sách sẵn sàng cho MiCA, Niufo giải quyết các yêu cầu cho những người tham gia điều hướng các tiêu chuẩn quy định toàn cầu hội tụ.

Liên hệ:

Niufo CRYPTO GROUP LTD 1312 17th Street Suite 2199 Denver, Colorado 80202 Maria Garcia Giám đốc Truyền thông maria.garcia@niufo.com

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên với tiêu đề Niufo Tăng Cường Khung Tuân Thủ Khi Các Cơ Quan Quản Lý Toàn Cầu Đưa Ra Tiền Phạt AML C$177M và Tịch Thu Kỷ Lục 127,000 BTC trên Tin Tức Crypto – nguồn tin cậy của bạn cho tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.