Bitcoin "bị đánh cắp" hay "bị quản lý"? 14 tỷ USD Lubian cũ và mối liên hệ bí ẩn với chính phủ Hoa Kỳ

Tiêu đề gốc: Hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến kẻ lừa đảo bị DOJ truy nã đang di chuyển

Tác giả gốc: Sander Lutz

Nguồn gốc nguyên văn:

Biên dịch: Daisy, Mars Finance

Hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến các nghi phạm bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy nã đang được chuyển đi.

Ví liên quan đến Trần Chí đã chuyển gần 2 tỷ đô la Mỹ Bitcoin vào thứ Tư. Tuần trước, chính phủ Mỹ đã buộc tội ông với cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 tỷ đô la Mỹ.

Nội dung tóm tắt:

Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, ví tiền liên quan đến nghi phạm lừa đảo Trần Chí đã chuyển khoảng 1,7 tỷ đô la Bitcoin, những Bitcoin này gần đây đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

15,959 đồng Bitcoin được chuyển đi dường như có liên quan đến Prince Holding Group của Trần Chí (太子控股集团), các công tố viên cho biết nhóm này điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và lao động cưỡng bức trên toàn cầu.

Trần Chí vẫn đang trốn tránh, các nhà điều tra đang truy hỏi chính phủ Mỹ làm thế nào có được một khoản Bitcoin trị giá 14 tỷ đô la khác liên quan đến hành động của ông.

Theo dữ liệu trên chuỗi, kẻ chủ mưu bị tình nghi đã lên kế hoạch cho vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 tỷ USD và hiện đang trốn tránh sự truy bắt của chính phủ Mỹ, đã bắt đầu chuyển hàng tỷ USD Bitcoin sang ví mới.

Theo phân tích của Arkham Intelligence, ví tiền liên quan đến Chen Zhi — người có quốc tịch kép Trung Quốc và Campuchia, được cho là nằm trong tâm điểm của mạng lưới lừa đảo tiền điện tử “giết heo” toàn cầu — đã chuyển gần 2 tỷ đô la Bitcoin từ ví tiền gần đây bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sang địa chỉ mới.

15,959 Bitcoin đã được chuyển từ các địa chỉ bị Bộ Tài chính đưa vào danh sách đen tuần trước sang bốn ví mới. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị của các token này đã vượt quá 1.72 tỷ USD.

Trần Chí là người sáng lập và Chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group (Tập đoàn Thái Tử) có trụ sở tại Campuchia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Tập đoàn Thái Tử đang ở vị trí trung tâm của một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu liên quan đến lao động cưỡng bức và gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân.

Tuần trước, công tố viên liên bang đã thông báo về việc truy tố hình sự đối với Trần Chí vì tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền, hiện tại ông vẫn đang lẩn trốn.

Các công tố viên cũng tiết lộ rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 14 tỷ USD Bitcoin từ Tập đoàn Prince Holdings và đang tiến hành hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.

Số tiền được chuyển giao từ ví liên quan đến Taizi Holdings hôm nay không phải là cùng một lô Bitcoin trị giá 14 tỷ USD hiện đang bị chính phủ Mỹ kiểm soát. Những khoản tiền này thuộc về các tài sản khác của tổ chức đó. Arkham suy đoán rằng việc chuyển giao này có thể nhằm che giấu mối liên hệ với các ví bị Mỹ trừng phạt.

Về Bitcoin liên quan đến Trần Chí và Công ty Thái Tử, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Hiện tại, 14 tỷ đô la Bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát đã được Arkham xác nhận là giống với số tiền bị đánh cắp trong sự kiện được cho là bị đánh cắp từ mỏ khai thác ở Trung Quốc vào năm 2020.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chỉ ra vào tuần trước rằng Lubian là một trong những công ty do Prince Holdings sử dụng để rửa tiền từ Bitcoin bị lừa đảo.

Do đó, các nhà phân tích trên chuỗi khác gần đây đã đưa ra một quan điểm: 140 tỷ đô la Bitcoin đã biến mất vào năm 2020 có thể chưa bao giờ bị đánh cắp; hoặc, ngược lại, vụ “trộm cắp” này có thể được thực hiện bởi chính phủ Hoa Kỳ, hoặc bởi những hacker làm việc cho chính phủ.

Kể từ năm 2020, lượng Bitcoin liên quan này chỉ được chuyển một lần nữa vào mùa hè năm 2024 - chuyển đến ví được cho là do các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ kiểm soát.

Công ty thông tin chuỗi Elliptic gần đây đã tổng hợp:

“Hiện tại vẫn chưa rõ những Bitcoin này đã rơi vào tay chính phủ Mỹ như thế nào. Cũng không rõ ai đã 'đánh cắp' những Bitcoin này từ Trần Chí hoặc Lubian, hoặc liệu có thật sự xảy ra vụ trộm nào không.”