9 doanh nghiệp và 3 phụ nữ tại Đài Loan bị cuốn vào đế chế lừa đảo "BCH"! Sử dụng Tài sản tiền điện tử để Rửa tiền, thành lập công ty vỏ bọc tại biệt thự.

Mỹ và Anh liên thủ tấn công mạnh mẽ vào tập đoàn Thái Tử Campuchia, phơi bày những màn lừa đảo “lừa đảo thịt heo” và rửa tiền, tịch thu tài sản Bitcoin trị giá 15 tỷ USD. Đáng ngạc nhiên là, 9 doanh nghiệp và 3 phụ nữ Đài Loan liên quan đến vụ án, địa chỉ đăng ký chỉ đến căn hộ sang trọng ở Đài Bắc “Hòa Bình Đại Viên”. (Tóm tắt: Tịch thu 127.000 Bitcoin! Mỹ tấn công “đế chế lừa đảo thịt heo” Đông Nam Á Prince Group, đồng thời trừng phạt tập đoàn Hối Vạn) (Thông tin bổ sung: NYT tiết lộ đế chế rửa tiền Campuchia “Hối Vạn”, dây chuyền đen lớn nhất toàn cầu) Mỹ và Anh đã liên kết vào ngày 14 tháng 10, phát động các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với tập đoàn lừa đảo Thái Tử Campuchia (Prince Group) và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) của nó. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã truy tố người sáng lập tập đoàn Thái Tử, Trần Chí (Chen Zhi), và tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin của ông, lập kỷ lục tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Bối cảnh và phương pháp tội phạm của tập đoàn Thái Tử Tập đoàn Thái Tử được thành lập vào năm 2015, bề ngoài là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, hàng tiêu dùng và giải trí, sở hữu Ngân hàng Thái Tử (Prince Bank), Tập đoàn Kim Bối (Jin Bei Group) và nền tảng tiền điện tử Byex Exchange, hoạt động tại hơn 30 quốc gia trên toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ đã cáo buộc rằng tập đoàn này thực chất là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, thông qua việc thiết lập ít nhất 10 “khu vực lừa đảo” ở Campuchia, Myanmar và Lào, buộc hàng nghìn người tham gia vào các hoạt động tội phạm như lừa đảo “lừa đảo thịt heo” (pig butchering), buôn người và rửa tiền. Phía Mỹ chỉ ra rằng các khu lừa đảo của tập đoàn Thái Tử được trang bị 1.250 điện thoại di động và 76.000 tài khoản xã hội, nhắm vào nạn nhân ở Mỹ, Anh và toàn cầu, lừa đảo lên đến hàng tỷ USD. Công nhân trong khu vực chủ yếu là người Trung Quốc, bị dụ dỗ bằng những công việc giả mạo, và sau khi đến nơi, hộ chiếu của họ bị tịch thu, và họ phải đối mặt với sự đánh đập, điện giật và các hình thức tra tấn khác, một số người thậm chí bị hành hạ đến chết hoặc tự tử. Người sáng lập tập đoàn Trần Chí được cho là sẽ trực tiếp giám sát hoạt động của các khu vực này, đầu tư lợi nhuận lừa đảo vào bất động sản ở London và các kênh rửa tiền tiền điện tử. Doanh nghiệp và cá nhân Đài Loan liên quan Đáng lưu ý, Mỹ đã chỉ định trong danh sách trừng phạt 9 công ty đăng ký tại Đài Loan, bao gồm Liên Phàm (Lian Fan), Như Đốc (Rui Du), Bác Cư (Bo Ju), Thanh Thác (Cheng Shuo), Mãi Vũ (Mai Yu), Minh Loan (Ming Wan) và 3 phụ nữ Đài Loan chưa được nêu tên. Những thực thể và cá nhân này bị cáo buộc là kênh rửa tiền của tập đoàn Thái Tử, hỗ trợ chuyển giao lợi nhuận lừa đảo (chủ yếu là Bitcoin) qua các công ty vỏ bọc vào hệ thống tài chính toàn cầu. Trong số đó, một số doanh nghiệp được đăng ký tại căn hộ sang trọng “Hòa Bình Đại Viên” ở quận Đại An, Đài Bắc (được cho là nơi cư trú của nghệ sĩ Châu Kiệt Luân), nhưng địa chỉ chủ yếu là giả mạo, không có hồ sơ hoạt động thực tế. Người đại diện pháp lý của những công ty này là một người Singapore họ Lâm, bị tình nghi hợp tác với các cấp cao của tập đoàn Thái Tử, chịu trách nhiệm thành lập công ty vỏ bọc tại Đài để rửa tiền. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã chỉ ra rằng số tiền rửa tiền liên quan đến các doanh nghiệp Đài Loan có thể lên đến hàng triệu USD, được chuyển qua máy trộn tiền điện tử, sàn giao dịch phi tập trung và bất động sản London để rửa tiền. 3 phụ nữ Đài Loan có thể giữ vai trò là đại lý tài chính hoặc quản lý công ty vỏ bọc, danh tính cụ thể chưa được công bố. Hiện tại, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan và Cục Điều tra Bộ Tư pháp đã can thiệp điều tra, xác nhận một số công ty là công ty vỏ bọc và truy tìm hướng đi của dòng tiền của người họ Lâm và 3 phụ nữ. Các báo cáo liên quan CoinW tuyên bố: Sàn giao dịch không liên quan đến CoinX! Hoàn toàn không có cấp cao nào liên quan đến pháp luật, duy trì tuân thủ và phòng chống lừa đảo “CoinX” liên quan đến rửa tiền 2,3 tỷ USD! Kết hợp với nhóm lừa đảo khiến hơn 1.000 người bị hại, người phụ trách bị yêu cầu án 25 năm. Trừng phạt nặng đối với lừa đảo tiền điện tử! Người đàn ông New York bị phạt 228 triệu USD vì lừa đảo, phải ngồi tù 9 năm <Đài Loan 9 doanh nghiệp 3 phụ nữ bị cuốn vào “đế chế lừa đảo Thái Tử”! Rửa tiền bằng tiền điện tử, thành lập công ty vỏ bọc tại căn hộ sang trọng> Bài viết này được phát hành lần đầu trên BlockTempo “Động khu động xu hướng - phương tiện truyền thông tin tức blockchain có ảnh hưởng nhất.”