Kẻ lừa đảo tiền điện tử đang trốn chạy với 1.8 tỷ đô la Bitcoin

Chen Zhi, chủ tịch Tập đoàn Hoàng gia Campuchia, đã trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận.

Tuần này, các cơ quan chức năng của Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông vì vai trò của ông trong việc tổ chức các hoạt động “thịt heo” quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á, nơi mà các trại lao động cưỡng bức được cho là đã được sử dụng để lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu. Dữ liệu từ Arkham xác nhận quy mô khối tài sản số của ông: các địa chỉ liên quan đến Chen nắm giữ gần 15,957 Bitcoin, trị giá khoảng 1.77 tỷ USD theo giá hiện tại.

Trên Arkham, cụm ví được gán nhãn chen-zhi-sanctioned cho thấy một danh mục hoàn toàn được cấu thành từ Bitcoin, với BTC giao dịch gần $110,700 tại thời điểm báo chí. Các giao dịch chuyển tiền tiết lộ cách mà đế chế của ông đã củng cố tài sản của mình qua nhiều năm, với các dòng BTC hàng nghìn đơn vị có từ ba năm trước.

chen-zhi-sanctionedChin Zhi tài khoản di chuyển. Nguồn: ArkhamChin Zhi tài khoản di chuyển. Nguồn: ArkhamTrong một giao dịch, gần 4,000 BTC, gần $90 triệu vào thời điểm đó, đã được chuyển vào các địa chỉ liên quan đến Chen. Một động thái khác đã thêm hơn 3,400 BTC, tương đương với $81 triệu.

Cuộc săn lùng kẻ lừa đảo tiền điện tử có một bước ngoặt

Chi tiết nổi bật nhất, tuy nhiên, không chỉ nằm trong quá khứ. Chỉ vài giờ trước, Arkham đã báo cáo một giao dịch 4.999 BTC, trị giá hơn $560 triệu, từ một địa chỉ liên quan đến Chen. Điều khiến các nhà phân tích lo lắng là ví tiền này chưa có trong danh sách trừng phạt chính thức, phản ánh các dòng chảy liên quan đến băng nhóm LuBian khét tiếng vào đầu năm nay.

Di chuyển tài khoản Chin Zhi. Nguồn: ArkhamDi chuyển tài khoản Chin Zhi. Nguồn: ArkhamĐiều này gợi ý rằng trong khi các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã nắm bắt được một phần lớn tài sản của đế chế lừa đảo, thì vẫn còn những khoản Bitcoin đáng kể đang di chuyển và có thể nằm ngoài tầm với ngay lập tức.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 127.000 BTC liên quan đến mạng lưới của Chen, với tổng giá trị trên $14 tỷ. Đây là cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, vượt qua cả vụ tấn công Silk Road. Tổng cộng, chính phủ Hoa Kỳ hiện kiểm soát hơn $36 tỷ giá trị Bitcoin, khiến nó trở thành người nắm giữ lớn thứ bảy thế giới, với tài sản bị tịch thu của Chen đại diện cho nguồn lớn nhất.

Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn, đối mặt với mức án tiềm tàng lên đến bốn mươi năm nếu bị kết tội. Ví của anh ta có thể bị gán nhãn và trừng phạt, nhưng như các biểu đồ Arkham cho thấy, một số vẫn tiếp tục hoạt động. Hoạt động đó chỉ ra một sự thật lớn hơn: cuộc chiến giữa các nhà quản lý và các đối tượng bất hợp pháp không còn chỉ diễn ra tại các tòa án hoặc tài liệu chính sách, mà còn diễn ra trực tiếp trên chuỗi, với hàng triệu đô la di chuyển qua các địa chỉ theo thời gian thực.