Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia Campuchia "BCH Holdings" và chín doanh nghiệp liên quan tại Đài Loan cũng bị trừng phạt.

Bộ Tư pháp Mỹ và Tòa án Liên bang khu vực Đông New York chính thức cáo buộc người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Prince Group, Chen Zhi, vì đã dẫn đầu một vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu, thu lợi bất hợp pháp lên đến 15 tỷ USD. Hành vi phạm tội liên quan đến gian lận tài chính, lao động cưỡng bức, buôn bán người và rửa tiền cùng các tội danh nghiêm trọng khác. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thực hiện việc tịch thu và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tài sản liên quan. Theo báo cáo của Thế giới Nhật báo, vụ việc liên quan đến chín công ty liên quan tại Đài Loan và ba cá nhân mang quốc tịch Đài Loan. Các cơ quan chức năng Mỹ cho biết, Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group, đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân qua mạng xã hội và điều hành các trại cải tạo tại Campuchia để ép buộc người khác thực hiện lừa đảo. Dưới đây là báo cáo tổng hợp đã được dịch.

Nhóm lừa đảo "giết heo" lớn nhất toàn cầu, 127,271 đồng Bitcoin bị tịch thu

Theo cáo trạng và báo cáo điều tra, chính phủ Mỹ đã tịch thu 127,271 đồng bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ đô la, đây là cuộc tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Khoản tiền này ban đầu được lưu trữ trong ví không được ủy thác do Trần Chí kiểm soát, các nhà điều tra đã nắm giữ khóa riêng liên quan, hiện tài sản đang được Bộ Tư pháp Mỹ quản lý. ( Nguồn: Washington Post 10/14/2025)

Công nhân bị giam giữ, đánh đập, bị buộc phải lừa đảo

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Chen Zhi đã thực hiện một trò lừa đảo "đĩa giết lợn" thông qua các nền tảng truyền thông xã hội để dụ nạn nhân đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử hư cấu. Các hoạt động gian lận đằng sau nó được thực hiện trong các "công viên lừa đảo" khác nhau của Campuchia, nơi hàng ngàn công nhân bị nạn nhân, những người nghĩ rằng họ được thuê cho các công việc bình thường, thực sự bị buộc phải tham gia vào vụ gian lận bằng cách buôn người, giam giữ và cưỡng ép bạo lực.

7 vạn 6 nghìn tài khoản mạng xã hội thao tác lừa đảo

Phát hiện từ cuộc điều tra của phía Mỹ cho thấy, những trại lao động này bị bao quanh bởi tường cao và hàng rào dây thép, ít nhất có mười khu vực. Có nhân viên đã bị đánh đập vì không đạt tiêu chuẩn, và nghi phạm thậm chí đã ra lệnh "đừng đánh chết là được". Chính quyền đã khôi phục nhiều bức ảnh công nhân bị đánh đến chảy máu từ tài khoản Google của Trần Chí. Ngoài ra, tập đoàn BCH có một trung tâm gọi tự động chuyên nghiệp, trong đó hai cơ sở được trang bị tổng cộng 1.250 chiếc điện thoại di động, điều khiển hơn 76.000 tài khoản xã hội để thực hiện lừa đảo.

Chín công ty ở Đài Loan và ba người Đài Loan bị tình nghi liên quan đến vụ án.

Theo báo cáo của Mỹ, Bộ Tài chính đã xác định Tài sản tiền điện tử Thái Tử là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO), áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 146 thực thể doanh nghiệp và cá nhân thuộc tổ chức này. Danh sách bị trừng phạt bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân tại Đài Loan, trong đó có ba phụ nữ Đài Loan không rõ danh tính và chín công ty đăng ký tại Đài Loan, bao gồm Liên Phàm, Như Đốc, Bác Cư, Thanh Thác, Mại Vũ, Minh Loan, v.v. Một số địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp đều nằm tại quận Đại An, thành phố Đài Bắc, tại "Hòa Bình Đại Viên", và người đại diện pháp lý là một cá nhân họ Lâm đến từ Singapore. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, những công ty này bị nghi ngờ tham gia vào quá trình lưu thông và rửa tiền. Chính phủ Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với Anh và các đồng minh khác để chống lại các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á.

Ông Trần Chí, 37 tuổi, sáng lập Tập đoàn BCH, tập đoàn này bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, dịch vụ tiêu dùng, nhưng thực chất bị cáo buộc là một trong những tổ chức lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Nếu bị buộc tội, Trần Chí có thể đối mặt với án tù 40 năm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Trần Chí hiện đang lẩn trốn, có thể đang ẩn náu tại Campuchia. Nếu bị buộc tội, ông sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 40 năm và phải nộp tất cả tài sản bất hợp pháp, các công tố viên cho biết tổ chức tội phạm này có chi nhánh tại Brooklyn, New York.

Bài viết này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia Campuchia "BCH Holdings" và chín doanh nghiệp liên quan của Đài Loan cũng bị trừng phạt. Xuất hiện lần đầu tiên trên tin tức chuỗi ABMedia.