Tịch thu 127.000 Bitcoin! Hoa Kỳ trừng phạt "Đế chế Lừa đảo Pig-butchering" Prince Group ở Đông Nam Á, đồng thời trừng phạt Tập đoàn Hội Vượng.

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã hợp tác để phát động cuộc đàn áp lớn nhất đối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince ở Campuchia, truy tố chủ tịch Chen Zhi về tội gian lận trực tuyến và buôn người, đồng thời khởi xướng vụ tịch thu lớn nhất của Bộ Tư pháp đối với 15 tỷ USD bitcoin, vạch trần vụ gian lận "đĩa giết lợn" mờ ám đã càn quét thế giới. (Tóm tắt nội dung: Hoa Kỳ đang mua Bitcoin!) Quốc hội đã yêu cầu Michael Saylor và Tom Lee tìm ra cách mua 1 triệu BTC trong năm năm) (Nền tảng được thêm vào: Người sáng lập ProCap BTC Anthony Pompliano: Hoa Kỳ sẽ thông báo trong tương lai rằng họ đã chi tiền để mua bitcoin) Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một thông báo vào ngày 14 tháng 10, thông báo rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đang làm việc với Vương quốc Anh về mặt ngoại giao. Văn phòng Các vấn đề Liên bang và Phát triển (FCDO) đã hợp tác chặt chẽ để có hành động cứng rắn chống lại các nhóm tội phạm gian lận mạng và rửa tiền ở Đông Nam Á gây nguy hiểm cho công dân Hoa Kỳ và các đồng minh khác của Hoa Kỳ. Chiến dịch này trực tiếp nhắm vào TCO của Tập đoàn Prince ở Campuchia và Hoa Kỳ đã vạch trần các hoạt động gian lận trực tuyến, buôn người và rửa tiền quy mô công nghiệp của họ, đây là cuộc đàn áp chung lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Anh đối với tội phạm xuyên quốc gia trong những năm gần đây. Tập đoàn Prince và Tập đoàn Huiwang bị trừng phạt nặng nề Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince do Chen Zhi, một công dân Campuchia lãnh đạo. Thông cáo báo chí chỉ ra rằng nhóm tập trung vào các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo (thường được gọi là "đĩa giết lợn"), cướp bóc hàng tỷ đô la nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới thông qua gian lận trực tuyến, đồng thời tham gia vào các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như buôn người, tống tiền tình dục và rửa tiền. Đồng thời, FinCEN cũng tách biệt hoàn toàn tập đoàn dịch vụ tài chính Campuchia Huione Group khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ theo Mục 311 của Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ. Thông báo nhấn mạnh rằng Tập đoàn Huiwang đã rửa tiền cho tội phạm mạng độc hại trong nhiều năm và các khoản tiền bị đánh cắp liên quan đến gian lận và cướp tiền ảo đã trở thành nút quan trọng trong dòng tiền tội phạm. Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói thêm rằng tổn thất do gian lận đầu tư trực tuyến tiếp tục tăng trong những năm gần đây, tổng cộng hơn 16,6 tỷ đô la. Theo ước tính của chính phủ Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vì lừa đảo ở Đông Nam Á vào năm 2024, tăng 66% so với năm trước, đặc biệt là gian lận của Tập đoàn Hoàng tử. Đồng thời, theo điều tra của FinCEN, Tập đoàn Huiwang đã rửa ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, một số trong số đó đến từ các loại tiền ảo do tin tặc Triều Tiên cướp bóc, một số từ các trò lừa đảo "đĩa giết lợn" và các khoản tiền bất hợp pháp khác từ các trò gian lận trực tuyến khác. Do đó, để cắt đứt các kênh tài trợ tội phạm, FinCEN cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho Tập đoàn Huiwang và yêu cầu các biện pháp ngăn chặn họ gián tiếp xâm nhập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Đồng thời, FCDO của Anh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prince, Chen Zhi và các cộng sự chính của họ, đồng thời phối hợp với FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York để bỏ chặn bản cáo trạng hình sự chống lại Chen Zhi. Chen Zhi bị truy tố, tịch thu 15 tỷ USD bitcoin lập kỷ lục cho Bộ Tư pháp Đồng thời, Văn phòng Biện lý Quận Đông New York cũng đưa ra thông báo thông báo rằng tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, đã công bố bản cáo trạng cáo buộc người sáng lập và chủ tịch Prince Group Chen Zhi (hay còn gọi là "Vincent") âm mưu gian lận viễn thông và rửa tiền, dẫn đầu một công viên gian lận ở Campuchia, buộc những người bị giam giữ phải thực hiện gian lận tiền điện tử "giết lợn", đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Đáng chú ý hơn, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York và Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp có kế hoạch đệ đơn kiện tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 bitcoin (hiện trị giá khoảng 15 tỷ đô la) là số tiền thu được và công cụ từ kế hoạch gian lận và rửa tiền của Chen, được lưu trữ trong ví tiền điện tử cá nhân của ông. Các quỹ hiện đang được chính phủ Mỹ giam giữ, khiến nó trở thành vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp. Về vấn đề này, theo phân tích của @tier10k người dùng X, lô bitcoin này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ trộm cắp nhóm đào LuBian vào năm 2020. Vào thời điểm đó, khoảng 127.426 bitcoin đã được chuyển từ địa chỉ nhóm khai thác Lubian, nhưng tin tặc đã không chuyển tiền kể từ đó. 127.271 BTC ( 14B) đô la mà họ đang tìm cách tịch thu thực sự là từ hoạt động khai thác LuBian do bị đơn điều hành và thực sự đã bị đánh cắp trở lại vào năm 2020. Đã ngồi yên kể từ đó. Có lẽ hoàn toàn khó có khả năng họ có được chúng, trừ khi một số loại hack giả mạo. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) ngày 14 tháng 10 năm 2025 Dự trữ Bitcoin của Mỹ tăng lên 320.000? Chúng ta biết rằng sau khi Trump nhậm chức trong năm nay, Hoa Kỳ đã tuyên bố thiết lập một kho dự trữ bitcoin chiến lược và khoảng 200.000 bitcoin đã được đưa vào kho dự trữ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Hoa Kỳ hiện đang áp dụng chiến lược trung lập về ngân sách, tức là không chi thêm tiền để mua bitcoin mà chủ yếu đưa bitcoin từ việc tịch thu tư pháp vào kho dự trữ. Giờ đây, với việc tịch thu bitcoin liên quan đến Chen Zhi ở Hoa Kỳ, số lượng dự trữ bitcoin ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lên hơn 320.000. Do đó, một số nhà phân tích chỉ ra rằng điều này sẽ tạo thành một tích cực lớn cho bitcoin, xét cho cùng, Hoa Kỳ sẽ không bán những bitcoin này trong ngắn hạn. Đế chế tội phạm và mô hình gian lận của Prince Kể từ năm 2015, Chen đã lãnh đạo Tập đoàn Prince, một tập đoàn đa quốc gia bề ngoài tập trung vào bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng, nhưng đã bí mật phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, theo cáo trạng và các vụ kiện tịch thu. Dưới sự chỉ đạo của Chen Zhi, Prince Group điều hành một công viên gian lận ở Campuchia và kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo. Những kẻ lừa đảo sử dụng tin nhắn hoặc phương tiện truyền thông xã hội để liên hệ với nạn nhân, tuyên bố sai sự thật rằng tiền sẽ được đầu tư, lừa chuyển tiền và đánh cắp tiền. Gian lận của Prince dựa vào nạn buôn người để buộc hàng trăm công nhân thực hiện gian lận trong các công viên có tường cao và dây thép gai, giống như các trại lao động bạo lực. Chen Zhi trực tiếp quản lý công viên, ghi lại lợi nhuận và chi tiết về các vụ lừa đảo, bao gồm cả các vụ lừa đảo tự động sử dụng "trang trại di động" với hàng nghìn điện thoại di động. Ông thậm chí còn cầm những bức ảnh cho thấy bị đánh đập và tra tấn, và hướng dẫn cấp dưới của mình thực hiện bạo lực chống lại "những kẻ gây rối" nhưng yêu cầu không được "giết". Để che đậy số tiền thu được từ tội phạm, Chen Zhi đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền điện tử tinh vi để phân tán tiền vào hàng chục địa chỉ và tích hợp lại, đồng thời trao đổi một số tiền thu được thành bitcoin và lưu trữ chúng trong ví trao đổi. Số tiền thu được bất hợp pháp này được sử dụng để mua hàng xa xỉ như du thuyền, máy bay phản lực riêng, tranh tranh Picasso,... Các báo cáo liên quan "1011 Insider Whale" mở một lệnh bán Bitcoin trị giá 500 triệu đô la khác, 24 giờ...