130 Nền tảng Tiền điện tử Shadow bị xóa sổ trong cuộc trấn áp tàn nhẫn của Kazakhstan

Kazakhstan đang thực hiện một cuộc đàn áp toàn diện đối với các hoạt động tiền ảo bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu tài sản kỹ thuật số và nhắm mục tiêu vào các mạng lưới ngầm thúc đẩy tội phạm tài chính.

Kazakhstan Siết Chặt Các Sàn Giao Dịch Crypto Không Có Giấy Phép và Tội Phạm Tài Chính

Các chính phủ đang thắt chặt giám sát các thị trường tiền điện tử, với Kazakhstan tăng cường thực thi chống lại các nền tảng giao dịch không có giấy phép liên quan đến tội phạm tài chính. Phó Chủ tịch của Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) Kairat Bizhanov được cho là đã tiết lộ trong một cuộc họp chính phủ gần đây rằng các cơ quan chức năng đã triệt phá 130 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp bị nghi ngờ rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp, tịch thu 16,7 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Bizhanov được trích dẫn là đã nói:

Các hoạt động của 130 sàn giao dịch crypto không có giấy phép liên quan đến việc rửa tiền từ tội phạm đã bị chấm dứt trong năm nay. Tài sản kỹ thuật số trị giá 16,7 triệu USD đã bị tịch thu.

Sáng kiến này phù hợp với Luật về Tài sản Kỹ thuật số của Kazakhstan, cho phép chỉ các sàn giao dịch được cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) và kết nối với các ngân hàng địa phương được hoạt động hợp pháp. Các nền tảng không đăng ký bên ngoài khuôn khổ này được coi là bất hợp pháp.

Hơn nữa, ông giải thích rằng AFM đã phát hiện 81 nhóm bóng với doanh thu bất hợp pháp lên tới 24 tỷ KZT ($43 triệu ) vào năm 2024, nhấn mạnh những rủi ro liên tục liên quan đến việc rút tiền mặt ẩn danh.

AFM, phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Trí tuệ Nhân tạo, đã giới thiệu các quy trình xác minh nghiêm ngặt hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các công ty ma trong các tội phạm tài chính. Trong ba năm qua, các cơ quan chức năng đã thu hồi đăng ký của 3.600 công ty giả mạo liên quan đến 30.000 giao dịch gian lận với tổng trị giá 280 tỷ KZT.

Các nhà phân tích lưu ý rằng trong khi cuộc đàn áp làm nổi bật lập trường quản lý mạnh mẽ của Kazakhstan, việc thiết lập một khung cấp giấy phép rõ ràng và hiệu quả có thể đưa đất nước trở thành một trung tâm khu vực cho đổi mới blockchain tuân thủ.