Крипто сприяє зростанню багаторівневого відмивання грошей, попереджає регулятор Євразійського АМЛ

Крипто живить Підйомі в складних схемах відмивання грошей у 2024 році, попереджає Євразійська група з боротьби з відмиванням грошей у своєму останньому звіті.

Схеми відмивання грошей все частіше використовують криптовалюту та багаторівневі методи в 2024 році, підкреслюючи зростаючу складність нелегальних фінансових потоків, повідомляє державне інформаційне агентство Росії, посилаючись на останній звіт Євразійської групи з питань боротьби з Відмивання грошей.

Звіт, який охоплює ризики, пов’язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, підкреслив участь професійних відмивачів грошей, які використовують криптовалюти, фальшиві ідентифікаційні дані — відомі в Євразії як «капельниці» — та навіть готівку в цих операціях. У звіті зазначено, що «схеми з використанням криптовалютних бірж, в тому числі закордонних, та криптокошельків, які в основному відкриваються під фальшивими ідентифікаційними даними», були «виявлені в фінансуванні тероризму».

Фінансові регулятори висловлюють занепокоєння щодо ролі криптовалюти в незаконному фінансуванні поза Євразією. В кінці листопада Фінансова ринкова наглядова служба Швейцарії видала попередження про ризики відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютами, вказуючи на те, що активи, такі як стейблкоїни, все більше використовуються для кібератак, незаконних угод у даркнеті та ухилення від санкцій, пов’язаних з геополітичними конфліктами.

Особливо стабільні монети бачили «великий Підйомі» в незаконних операціях, ускладнюючи зусилля з протидії відмиванню грошей. У відповідь, FINMA визначила свої більш широкі ініціативи з метою вирішення цих ризиків, включаючи перевірки на місці, оновлення своєї програми аудиту, та посилену увагу до ризик-толерантності та управління для суб’єктів з політично-підпорядкованими клієнтами або зв’язками з високоризиковими регіонами.